证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-071
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无新增提案。
3、本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临
时股东大会于2016年7月13日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议
室召开，网络投票时间为2016年7月12日-2016年7月13日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月13日上午9:30-11:30、下午
13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7
月12日15:00至2016年7月13日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长程小彦先生因出差无法出席会议,过半数董
事一致推选董事陈劲光先生主持 2016 年第五次临时股东大会，公司部分董事、
监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 5 人（代表股东 5 人），代表股份
120,763,504 股，占上市公司总股份的 28.1808％。
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2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共 5 人（代表股东 5 人），代表股份
120,763,504 股，占上市公司总股份的 28.1808％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进
行表决，审议通过了如下决议：
议案 1.00 《关于营业执照经营范围变更暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 120,763,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本次股东大会现场及网络投票没有中小投资者参与。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所阮曼曼、徐峰律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通
过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2016
年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月十三日
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