证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2016-019
南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2016 年 7 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司本次使用募集资金 11,426.43 万元置换前期已投入募投项目的自
筹资金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）对此出具了专项审核报告，保荐机构华泰联合证券有限公司对此发表
了核查意见。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于授权公司总经理办理“多伦学车”互联网电子商务平台
委托运维与宣传推广事宜的议案》
同意授权公司总经理办理“多伦学车”互联网电子商务平台委托运维与宣传
推广事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于<南京多伦科技股份有限公司投资者投诉管理工作制度>
的议案
同意《南京多伦科技股份有限公司投资者投诉管理工作制度》，并经董事会
审议通过之日起实施。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 13 日
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