证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-83
通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会2016年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会 2016 年第九次临时会议通
知于 2016 年 7 月 6 日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2016 年 7 月 13 日上午 10 时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会
议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于子公司苏州恒义天成投资管理中心 (有限合伙)向银行申请贷
款的议案
苏州恒义天成投资管理中心 (有限合伙) （以下简称“恒义天成”）是由公
司的全资子公司通化融沣投资有限公司、哈尔滨圣泰生物制药有限公司及本公司
共同设立的有限合伙企业。为解决恒义天成资金需求，恒义天成拟向中国工商银
行股份有限公司通化新华支行申请不多于 15200 万元的贷款，在此额度内由恒义
天成根据实际资金需求进行贷款，该额度有效期限自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。同时，董事会授权恒义天成的执行事务合伙人通化融沣投资有
限公司全权办理本次贷款有关的全部事宜，包括但不限于：在董事会决议的范围
之内，制作、修改、签署与本次借款有关的一切协议和文件（包括但不限于借款
合同等）。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于子公司苏州恒义天
成投资管理中心 (有限合伙)向银行申请贷款的议案。
2、审议关于公司为子公司苏州恒义天成投资管理中心 (有限合伙)向银行
申请贷款提供担保的议案
为解决恒义天成资金需求，恒义天成拟向中国工商银行股份有限公司通化新
华支行申请不多于 15200 万元的贷款。本公司为恒义天成上述银行贷款提供担保。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司为子公司苏州
恒义天成投资管理中心 (有限合伙)向银行申请贷款提供担保的议案。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 13 日
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