证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—052
深圳市天地（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第三十一次临时
会议通知于2016年7月6日（星期三）以书面通知、传真和电子邮件的
形式发出，于2016年7月13日（星期三）以通讯表决的方式召开。本
次会议应参加表决的董事6人，亲自参与审议表决的董事6人，关联董
事回避表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了关于公司向股东－深圳市东部开发（集团）有限公司
支付融资担保费的议案。
公司股东—深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部
集团”）近年来为本公司向银行融资提供了大力支持，为体现公平原
则，进一步明确融资担保的责权，经协商同意，公司拟与东部集团签
署《关联交易框架协议书》，2016年7月开始东部集团将继续为公司提
供融资担保，并自2016年7月1日起，按东部集团为公司实际提供贷款
担保金额和期限支付担保手续费，支付标准为年费率1%，不足一年
按实际时间折算收取，不足一个月的临时性资金周转借款担保不收取
1
担保费。预计合同期内，公司应支付给东部集团的担保费总额将不超
过人民币370万元。
此次担保费用的支付为公司与东部集团根据自身实际经营状况
而协商确定，有利于公司的日常生产经营，进一步保障公司融资的顺
利实施和延续性，以及资金的正常运转和各项业务的正常开展，不会
影响公司业务和经营的独立性，担保费用合理，不会对公司的财务状
况和经营成果产生不良影响。
由于东部集团为我公司股东，因此本次交易构成关联交易，关联
董事杨国富先生、展海波先生、刘长有先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月十四日
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