证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—053
深圳市天地（集团）股份有限公司
关于向股东支付融资担保费的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
1、公司股东—深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东
部集团”）近年来为本公司向银行融资提供了大力支持，为体现公平
原则，进一步明确融资担保的责权，公司于 2016 年 7 月 13 日在深圳
市与东部集团签署了《关联交易框架协议书》，2016 年 7 月开始东
部集团将继续为公司提供融资担保，并自 2016 年 7 月 1 日起，按东
部集团为公司实际提供贷款担保金额和期限支付担保手续费，支付标
准为年费率 1%，不足一年按实际时间折算收取，不足一个月的临时
性资金周转借款担保不收取担保费。2017 年 6 月 30 日公司向东部集
团一次性支付 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 担保手续费。预计
合同期内，公司应支付给东部集团的担保费总额将不超过人民币 370
万元。
2、由于东部集团为我公司第二大股东，为持股5%以上股份的法
人，根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
1
3、2016年7月13日公司召开第八届董事会第三十一次临时会议审
议通过了《关于公司向股东－深圳市东部开发（集团）有限公司支付
融资担保费》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定，公司董事会关联董事回避表决，会议以6票同意，0票反对，0
票弃权通过本次关联交易。审议程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成重大资产重组及借壳，亦无需提交公司
股东大会审议。
二、关联方基本情况介绍
（一）基本情况：
1、关联方名称：深圳市东部开发（集团）有限公司、
2、注册地及办公地点：福田区益田路6009号新世界商务中心
30-31层
3、法定代表人：杨玉科
4、注册资本：25000万元
5、注册号：440301102945271
6、组织机构代码：19218974-0
7、企业类型：有限责任公司
8、经济性质：民营经济
9、主要经营范围：土地开发、房产经营；工业与民用建筑、道
路、桥涵、码头、港口工程施工；管道、电器、机电设备；工程总承
包、地盘管理；建筑材料；物业管理（凭资质证书经营）；房屋租赁；
2
兴办实业（具体项目另行申报）；工矿、贸易、交通运输、旅游等行
业的经济开发、 五金交电、机械电器设备。
10、经营期限：永久
11、税务登记证号码：深国地税字440300192189740
东部集团成立于1986年7月，是一家颇具实力的以房地产开发和
建筑施工为主营业务的综合类企业，原属国有企业，按照深圳市的有
关政策要求，在2003年9月完成改制，成为员工持股的非国有企业法
人。其主要股东为：深圳市东部投资发展股份有限公司、深圳市民丰
投资股份有限公司、深圳市康成投资股份有限公司。
截止到2016年3月31日，东部集团总资产1,387,524万元，归属于
母公司所有者的净资产317,158万元，营业收入总额115,960万元。归
属于母公司所有者的净利润960万元。（未经审计）。
截止到2016年6月30日，深圳市东部开发（集团）有限公司拥有
我公司14.99%的股份，为我公司第二大股东。
三、关联交易标的基本情况
东部集团为公司银行贷款融资提供担保，公司按其实际提供贷款
担保金额和期限支付担保手续费，支付标准为年费率1%，不足一年
按实际时间折算收取，不足一个月的临时性资金周转借款担保不收取
担保费。
四、交易的定价政策及定价依据
此次担保费率为公司参考市场价格并根据自身实际经营状况与
东部集团协商确定。
3
五、关联交易协议的主要内容
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》
等相关法规，公司根据市场化的原则履行被担保人义务。公司同意从
2016年7月1日起按东部集团为公司实际提供贷款担保的金额和期限
向其支付担保手续费，收费标准为年费率1%，不足一年按实际时间
折算支付，不足一个月的临时性资金周转借款担保不需支付担保费。
公司于2017年6月30日向东部集团一次性支付2016年7月1日至2017年
6月30日担保手续费。预计合同期内，公司应支付的担保费总额将不
超过人民币370万元。
六、本次关联交易的目的和对本公司的影响
此次交易保证了公司融资的顺利实施和延续性，以及资金的正常
运转和各项业务的正常开展，不会影响公司业务和经营的独立性，担
保费用合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
本年年初至披露日公司与东部集团累计已发生的融资担保费金
额为158万元；本年年初至2016年6月30日，公司与东部集团累计已发
生的日常混凝土关联交易金额为4,234万元。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为上
4
市公司的独立董事，对深圳市天地（集团）股份有限公司拟向股东—
深圳市东部开发（集团）有限公司支付融资担保费的相关董事会材料
进行了充分的审查， 并且听取了有关人员对上述关联交易情况的介
绍，我们认为该项关联交易事项是可行的，同意将此议案提交董事会
审议。
2、独立董事独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定，我们认真阅读了公司第八届董事会第三十一次临时会议相关资
料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对
公司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的关于向股东
—深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部集团”）支付
融资担保费的议案发表如下独立意见：
经调查，本次关联交易的目的是为了保证公司银行融资的顺利实
施和延续性，以及资金的正常运转和各项业务的正常开展，东部集团
为公司向银行融资提供担保，承担到期还款付息的连带责任担保。依
据公平原则，公司向东部集团支付的担保费率定价公允、合理，遵循
了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，
特别是中小股东的合法权益，同意公司按照东部集团实际提供贷款担
保的金额和期限向其支付担保费。该关联交易的决策程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法
5
规的规定，公司董事会关于对公司与东部集团签署关联交易框架协议
事项的表决程序合法有效。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第三十一次临时会议决议及公告；
2、独立董事事前认可和独立意见；
3、公司第八届监事会第十五次监事会决议及公告。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月十四日
6
首页
微信公众号
证券之星APP
