科迪乳业:监事会决议公告

来源:深交所 2016-07-14 00:00:00
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证券代码:002770 证券简称:科迪乳业 公告编号:2016-062 号

河南科迪乳业股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会

议于 2016 年 7 月 5 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出会议通知,2016 年 7

月 13 日以现场及通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规

定。

本次会议经与会监事审议并表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

结合近期国内资本市场的变化和公司实际经营情况,根据《上市公司证券发

行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定和

公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全

权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》的授权,经慎重考虑,

公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案中的发行数量及募集资金用途等内容进行

调整。

涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下:

1、发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过 60,000,000 股(含 60,000,000 股),在

本次非公开发行的定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转

增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票数量的上限亦将作相应调整。在

上述发行股份数量范围内,董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保

荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

2、募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过 38,869 万元,公司拟将扣除发行费用

后的募集资金用于以下项目:

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额

低温乳品改扩建及冷链物

1 47,427.00 35,199.00

流建设项目

2 偿还银行贷款 5,000.00 3,670.00

合计 52,427.00 38,869.00

注:“低温乳品改扩建及冷链物流建设项目”投资总额中的预备费和铺底流

动资金不使用本次非公开发行募集资金进行投资,由公司自筹资金进行投资。

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重

缓急将募集资金投入上述项目,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额

低于上述项目拟使用本次募集资金金额的部分,公司将通过自筹资金解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目需求以自筹资金进行

先行投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序使用募集资金

置换已投入募投项目的公司自筹资金。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

2、审议通过《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案(三次修订稿)的

议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

3、审议通过《关于 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析

报告(二次修订稿)的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

4、审议通过《关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财

务指标的影响及填补措施(三次修订稿)的议案》

本次根据发行数量及募集资金用途的变更修改了相应内容。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2016 年 7 月 13 日

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