股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2015-025
恒通物流股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司(以下或简称“公司”)第二届董事会第十次会议于
2016 年 7 月 3 日以电子邮件的方式发出通知,于 2016 年 7 月 13 日 9:00 时在公
司会议室以现场及通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本
次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,
本次会议及其决议合法有效。
本次董事会由董事长刘振东先生主持,与会董事就议案进行了审议,表决通
过以下事项:
1、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,赞成票数占全体董事人数的 100%,
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
详见 2016 年 7 月 14 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《恒通物流
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:
2016-024)
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2016 年 7 月 13 日
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