证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-23
天津天保基建股份有限公司
六届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第三十一次
会议的通知，于 2016 年 7 月 7 日以书面文件方式送达全体董事，并
同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2016 年 7 月 13 日
在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆
先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7 人亲
自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
对会议唯一事项进行表决，形成决议如下：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于政府有偿
收回全资子公司部分土地使用权的议案》。
因津滨轻轨9号线滨海大学站建设需要，需占用公司全资子公司
天津滨海开元房地产开发有限公司负责开发的天保金海岸C04项目、
D05项目部分土地。经测量，滨海大学轻轨站建设工程需占用天保金
海岸C04项目土地2807.02平方米，需占用天保金海岸D05项目土地
1942.7平方米。
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天津经济技术开发区土地整理中心拟有偿收回上述土地，占地
补偿款以天津市中盛勃然房地产土地评估有限公司出具的《土地估
价报告》为基准，最终确定占地补偿款合计为人民币2002万元。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于政府有偿收回全资子公司部
分土地使用权的公告》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月十三日
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