中潜股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议
2015 年 1 月 16 日，中潜股份有限公司（以下简称“股份公司”）在公司第
三号会议室召开了股份公司 2015 年第一次临时股东大会。会议由张顺主持。出
席会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份 6365.7408 万股，占公司
总股本的 100%，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他
有关法律、法规的规定。
经出席会议股东代表认真审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案：
（1) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会继续全权办理与本次发
行上市有关事项的议案》；
（2) 审议通过《关于提请股东大会同意延长本次发行上市相关议案有效期
的议案》。
（以下无正文，为股东大会会议决议签字页）
中潜股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议
2016 年 1 月 27 日，中潜股份有限公司（以下简称“股份公司”）在公司第
三号会议室召开了股份公司 2016 年第一次临时股东大会。会议由张顺主持。出
席会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份 6365.7408 万股，占公司
总股本的 100%，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他
有关法律、法规的规定。
经出席会议股东代表认真审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案：
（3) 审议通过《关于授权公司董事会继续全权办理与本次发行上市有关事
项的议案》；
（4) 审议通过《关于同意延长本次发行上市相关议案有效期的议案》；
（5) 审议通过《关于本次融资摊薄即期回报的分析、填补即期回报措施及
相关承诺主体的承诺事项的议案》。
（以下无正文，为股东大会会议决议签字页）
（本页无正文，为中潜股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议签字页）
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