证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-63
数源科技股份有限公司
关于控股子公司与关联方共同投资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关 联 交 易 概 述
2016 年 7 月 12 日 ， 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 ， 关
联董事回避表决，其余 3 名非关联董事全票通过了《关于控股子公
司 与 关 联 方 共 同 投 资 的 关 联 交 易 议 案 》。该 事 项 取 得 了 公 司 独 立 董 事
事前认可，并发表了独立意见。
本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 中
兴 房 产 ”）拟 与 杭 州 西 湖 数 源 软 件 园 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 西 湖 数 源
软 件 园 ”）、杭 州 东 部 软 件 园 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 东 部 软 件 园 ”）
共 同 投 资 合 作 开 发 杭 州 上 城 区 近 江 单 元 B-C1-01 地 块 ，用 于 总 部 经 济
和软件园区的建设。
根 据 深 圳 证 券 交 易 所《 股 票 上 市 规 则 》等 有 关 规 定 ，本 次 控 股 子
公 司 的 对 外 投 资 构 成 公 司 的 关 联 交 易 ， 此 项 交 易 尚 须 取 得 公 司 2016
年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 批 准 ，与 该 关 联 交 易 有 利 害 关 系 的 关 联 人 将
放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本 次 关 联 交 易 未 构 成《 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 》规 定 的
重大资产重组。
二、关联方基本情况
1． 公 司 名 称 ： 杭 州 西 湖 数 源 软 件 园 有 限 公 司
2． 住 所 ： 杭 州 西 湖 区 教 工 路 一 号 11号 楼 4楼
3． 法 定 代 表 人 ： 江 兴
4． 注 册 资 本 ： 3800万 元
5．经 营 范 围 ：服 务 ：高 新 技 术 项 目 及 产 品 的 技 术 开 发 、技 术 服
务 、技 术 咨 询 、成 果 转 让 ，高 科 技 产 业 投 资 咨 询 与 管 理（ 除 证 券 、期
货 ），企 业 管 理 ，物 业 管 理 ，代 订 车 船 票 ；批 发 、零 售 ：百 货 ，建 筑
材料，装饰材料，仪器仪表；其他无需报经审批的一切合法项目。
6． 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 :本 公 司 控 股 股 东 的 全 资 子 公 司 ， 构
成 深 圳 证 券 交 易 所 《 股 票 上 市 规 则 》 10.1.5(二 )的 关 联 关 系 。
7.产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图
杭州市人民政府
100%
西湖电子集团有限公司
100%
杭州西湖数源软件园有限公司
8. 截 至 2015 年 12 月 31 日 主 要 财 务 数 据
营业收入 21.34 万 元
净利润 70.32 万 元
净资产 4,487 万 元
三、关联交易标的基本情况、交易协议的主要内容
（一）交易标的和交易类型
1． 交 易 标 的 ： 出 资 设 立 项 目 公 司
2． 交 易 类 型 ： 与 关 联 人 共 同 投 资
（二）交易标的的主要情况
为 共 同 投 资 开 发 杭 州 上 城 区 （ 近 江 单 元 B-C1-01 地 块 ）， 本 公 司
控 股 子 公 司 中 兴 房 产 拟 与 西 湖 数 源 软 件 园 、东 部 软 件 园 共 同 出 资 设 立
项目公司。
1．项 目 公 司 注 册 资 本 ：30,000 万 元 人 民 币 ，于 2016 年 年 底 全 部
到位，出资方式和比例如下：
（ 1）西 湖 数 源 软 件 园 以 货 币 方 式 出 资 15,000 万 元 人 民 币 ，占 注 册
资 本 的 50％ ；
（ 2） 中 兴 房 产 用 自 有 资 金 ， 以 货 币 方 式 出 资 7,500 万 元 人 民 币 ，
占 注 册 资 本 的 25％ ；
（ 3）东 部 软 件 园 以 货 币 方 式 出 资 7,500 万 元 人 民 币 ，占 注 册 资 本
的 25％ 。
2． 项 目 公 司 名 称 、 住 所 以 工 商 核 准 的 名 称 、 地 址 为 准 。
3． 项 目 公 司 经 营 范 围 为 ： 房 地 产 开 发 建 设 、 经 营 等 （ 以 工 商 登
记 核 准 的 经 营 范 围 为 准 ）。
4． 注 册 地 ： 杭 州
5． 主 营 业 务 ： 投 资 开 发 建 设 和 经 营 管 理 杭 州 上 城 区 （ 近 江 单 元
B-C1-01 地 块 ）。 该 地 块 由 西 湖 数 源 软 件 园 通 过 挂 牌 出 让 方 式 取 得 ，
出 让 宗 地 面 积 为 伍 仟 叁 佰 柒 拾 陆 平 方 米 （ 5376.00 平 方 米 ） ， 土 地 用
途 性 质 为 商 务 用 地 （ 集 团 总 部 用 地 ） ， 土 地 出 让 年 限 为 40 年 。
6． 项 目 公 司 组 织 机 构 及 分 工 ：
项 目 公 司 董 事 会 由 3 名 董 事 组 成 ，董 事 会 成 员 均 由 股 东 会 选 举 产
生 ，其 中 西 湖 数 源 软 件 园 、中 兴 房 产 、东 部 软 件 园 各 派 1 名 董 事 选 任 。
董 事 长 1 名 ， 由 西 湖 数 源 软 件 园 选 任 的 董 事 担 任 ,公 司 董 事 长 为 法 定
代表人。
项 目 公 司 经 理 层 由 2 人 组 成 ，设 总 经 理 1 名 ，副 总 经 理 1 名 。公
司总经理由东部软件园担任，副总经理由中兴房产担任。
项目公司设监事 1 人，由西湖数源软件园选任。
7． 项 目 公 司 股 东 将 按 照 股 权 比 例 支 付 土 地 出 让 金 以 及 后 续 开 发
建设资金。
（三）关联交易价格确定的一般原则
本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。
四、关联交易的审议程序
公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审 议 通 过《 关 于 控 股 子 公 司 与
关 联 方 共 同 投 资 的 关 联 交 易 议 案 》。审 议 该 议 案 时 ，关 联 董 事 章 国 经 、
丁毅回避表决，公司其余 3 名非关联董事一致通过了上述议案。
五、关联交易的目的和对公司的影响
上 述 关 联 交 易 系 公 司 业 务 发 展 的 需 要 ，对 公 司 发 展 具 有 积 极 意 义 ，
有利于本公司的全体股东的利益。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事发表的事前认可意见：
公 司 已 将 上 述 关 联 交 易 事 项 事 先 与 我 们 进 行 了 沟 通 ，我 们 听 取 了
有 关 人 员 的 汇 报 并 审 阅 了 相 关 材 料 ，关 联 交 易 事 项 属 于 公 司 业 务 发 展
的需要，为正常的经营活动，并且该等关联交易遵循了公平、公正、
自 愿 、诚 信 的 原 则 ，不 存 在 损 害 公 司 或 股 东 利 益 ，特 别 是 非 关 联 股 东
和 中 小 股 东 利 益 的 情 形 ，同 意 提 交 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议
审议。
发表的独立董事意见：
公 司 所 审 议 的 控 股 子 公 司 对 外 投 资 关 联 交 易 事 项 ，表 决 程 序 合 法
公 正 ，符 合《 公 司 法 》、《 证 券 法 》等 有 关 法 律 、法 规 和 公 司 章 程 的 规
定； 关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司
经 营 发 展 ，不 存 在 损 害 公 司 或 股 东 利 益 ，特 别 是 非 关 联 中 小 股 东 利 益
的情形。同意本次关联交易事项。
七 、当 年 年 初 至 披 露 日 与 该 关 联 人 累 计 已 发 生 的 各 类 关 联 交 易 的
总金额
年初至披露日，公司与西湖数源软件园未发生关联交易。
八．备查文件
1． 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 决 议
2． 董 事 独 立 事 先 认 可 及 独 立 意 见
3．《 上 城 区 （ 近 江 单 元 B-C1-01地 块 ） 合 作 开 发 协 议 书 》
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2016年 7月 13日
首页
微信公众号
证券之星APP
