证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-65
数源科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》等 法 律 、法 规
及 公 司《 章 程 》的 有 关 规 定 ，作 为 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称
“ 公 司 ”）的 独 立 董 事 ，我 们 对 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审
议的相关事项，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一 .关 于 控 股 子 公 司 与 关 联 方 共 同 投 资 的 关 联 交 易 事 先 认 可 意 见
公 司 已 将 上 述 关 联 交 易 事 项 事 先 与 我 们 进 行 了 沟 通 ，我 们 听 取 了
有 关 人 员 的 汇 报 并 审 阅 了 相 关 材 料 ，关 联 交 易 事 项 属 于 公 司 业 务 发 展
的 需 要 ，为 正 常 的 经 营 活 动 ，并 且 该 关 联 交 易 遵 循 了 公 平 、公 正 、自
愿 、诚 信 的 原 则 ，不 存 在 损 害 公 司 或 股 东 利 益 ，特 别 是 非 关 联 股 东 和
中 小 股 东 利 益 的 情 形 ，同 意 提 交 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 审
议。
二. 关于控股子公司与关联方共同投资的关联交易独立意见
公 司 所 审 议 的 控 股 子 公 司 对 外 投 资 关 联 交 易 事 项 ，表 决 程 序 合 法
公 正 ，符 合《 公 司 法 》、《 证 券 法 》等 有 关 法 律 、法 规 和 公 司 章 程 的 规
定； 关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司
经 营 发 展 ，不 存 在 损 害 公 司 或 股 东 利 益 ，特 别 是 非 关 联 中 小 股 东 利 益
的情形。同意本次关联交易事项。
三. 关于控股子公司对母公司提供担保的独立意见
公司第六届董事会第二十四次会议所审议的控股子公司为母公
司 及 其 他 控 股 子 公 司 进 行 担 保 的 事 项 ，符 合 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ，表
决 程 序 合 法 、有 效 ；被 担 保 对 象 担 保 风 险 可 控 ，同 意 本 次 担 保 授 权 事
项。
四．关于聘任董事会秘书的独立意见
同 意 聘 任 陈 欣 女 士 为 公 司 董 事 会 秘 书 。本 次 聘 任 是 在 充 分 了 解 被
聘 任 人 身 份 、学 历 职 业 、专 业 素 养 等 情 况 的 基 础 上 进 行 的 ，并 已 征 得
被 聘 任 人 本 人 的 同 意 。被 聘 任 人 具 备 担 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 资 格 与
能 力 ， 未 发 现 有 《 公 司 法 》 、《 公 司 章 程 》 、《 深 圳 证 券 交 易 所 主 板
上市公司规范运作指引》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
本 次 公 司 高 级 管 理 人 员 的 聘 任 ，符 合《 公 司 法 》、《 深 圳 证 券 交
易 所 主 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 》和《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 ，不 存
在损害公司及其他股东利益的情况。
数源科技股份有限公司独立董事
赵骏
张淼洪
2016年 7月 12日
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