证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-61
数源科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 7 月 12 日 ， 数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 以 书 面 审 议 、 通 讯 表
决方式召开了第六届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，
公司于 7 月 2 日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。
本 公 司 董 事 会 成 员 5 名 ， 出 席 董 事 5 名 ,经 出 席 会 议 的 全 体 董 事
审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一 ．审 议 通 过《 关 于 控 股 子 公 司 与 关 联 方 共 同 投 资 的 关 联 交 易 议
案 》。 同 意 将 该 议 案 提 请 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。
同 意《 上 城 区（ 近 江 单 元 B-C1-01 地 块 ）合 作 开 发 协 议 书 》的 内
容。
本 公 司 控 股 子 公 司 杭 州 中 兴 房 地 产 开 发 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 中
兴 房 产 ”） 拟 与 杭 州 西 湖 数 源 软 件 园 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 西 湖 数 源
软 件 园 ”）、杭 州 东 部 软 件 园 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 东 部 软 件 园 ”）
共 同 投 资 合 作 开 发 杭 州 上 城 区 近 江 单 元 B-C1-01 地 块 ，用 于 总 部 经 济
和软件园区的建设。
项目公司名称、住所以工商核准的名称、地址为准。
项 目 公 司 经 营 范 围 为 ：房 地 产 开 发 建 设 、经 营 等（ 以 工 商 登 记 核
准 的 经 营 范 围 为 准 ）。
项 目 公 司 注 册 资 本 为 30,000 万 元 人 民 币 ，于 2016 年 年 底 全 部 到
1
位，出资方式和比例如下：
（ 1） 西 湖 数 源 软 件 园 以 货 币 方 式 出 资 15,000 万 元 人 民 币 ， 占 注
册 资 本 的 50％ ；
（ 2） 中 兴 房 产 以 货 币 方 式 出 资 7,500 万 元 人 民 币 ， 占 注 册 资 本
的 25％ ；
（ 3）东 部 软 件 园 以 货 币 方 式 出 资 7,500 万 元 人 民 币 ，占 注 册 资 本
的 25％
具 体 内 容 详 见 本 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》
及 巨 潮 资 讯 网 ： http://www.cninfo.com.cn 《 关 于 控 股 子 公 司 与 关 联 方 共
同 投 资 的 关 联 交 易 公 告 》。
上述关联交易系公司业务发展的需要，对公司发展具有积极意
义，有利于本公司的全体股东的利益。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体
内 容 详 见 本 日 巨 潮 资 讯 网 （ h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ）。
此项议案表决时，关联董事章国经先生、丁毅先生回避表决。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二 ． 审 议 通 过 《 关 于 控 股 子 公 司 对 母 公 司 提 供 担 保 的 议 案 》。 同
意 将 该 议 案 提 请 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 。
控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司为本公司及其他全资
子 公 司 ， 在 股 东 大 会 批 准 之 日 起 的 12 个 月 内 ， 在 经 营 所 需 时 ， 在 以
下 额 度 和 担 保 期 限 内 提 供 连 带 责 任 担 保 。授 权 本 公 司 董 事 长 在 杭 州 中
兴房地产开发有限公司股东会上作出同意表决。
被担保单位 担保额度 担保期限
数源科技股份有限公司 20000万 元 1年
2
浙江数源贸易有限公司 5000万 元 1年
杭州易和网络有限公司 5000万 元 1年
控 股 子 公 司 为 本 公 司 及 其 他 全 资 子 公 司 担 保 ，是 在 本 公 司 已 给 中
兴 房 产 及 其 子 公 司 担 保 的 前 提 下 实 施 的 ，并 且 有 利 于 公 司 以 后 的 财 务
操 作 ，担 保 方 和 被 担 保 方 均 是 本 公 司 或 本 公 司 全 资 子 企 业 ，被 担 保 公
司 财 务 状 况 良 好 ，因 此 本 项 担 保 的 风 险 较 小 。同 时 ，担 保 有 利 于 公 司
获 得 业 务 发 展 所 需 资 金 ，支 持 公 司 业 务 快 速 发 展 ，符 合 本 公 司 整 体 利
益，为股东创造良好回报。
具 体 内 容 详 见 本 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》
及 巨 潮 资 讯 网 ： http://www.cninfo.com.cn 《 关 于 控 股 子 公 司 对 母 公 司 提
供 担 保 的 公 告 》。
公 司 独 立 董 事 已 对 本 议 案 发 表 独 立 意 见 ，具 体 内 容 详 见 本 日 巨 潮
资 讯 网 （ h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ）。
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三 ． 审 议 通 过 《 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 》。
同 意 丁 毅 先 生 不 再 兼 任 公 司 董 事 会 秘 书 ， 工 作 调 整 后 ,丁 毅 先 生
仍 在 公 司 任 董 事 、总 经 理 职 务 。同 意 聘 任 陈 欣 女 士 为 公 司 董 事 会 秘 书 。
任 职 期 限 为 自 2016 年 7 月 12 日 至 本 届 董 事 会 届 满 时 为 止 。
联 系 电 话 ： 0571-88271018
传 真 ： 0571-88271038
通讯地址：浙江省杭州市教工路一号
邮 编 :300012
邮 箱 :stock@soyea.com.cn。
公 司 独 立 董 事 已 对 本 议 案 发 表 独 立 意 见 ，具 体 内 容 详 见 本 日 巨 潮
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资 讯 网 （ h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ）。
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
陈 欣 ， 女 ， 1964 年 出 生 ， 大 专 学 历 。 曾 在 杭 州 西 湖 电 子 实 业 有
限 公 司 、西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 企 业 管 理 办 公 室 、总 经 理 办 公 室 工 作 ，
1999 年 起 在 本 公 司 证 券 部 工 作 ， 长 期 从 事 信 息 披 露 、 证 券 事 务 及 投
资 管 理 等 工 作 。 2008 年 12 月 起 任 本 公 司 证 券 事 务 代 表 ， 未 有 其 它 兼
职 。 2004 年 10 月 ， 经 深 圳 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 资 格 培 训 ， 获 董 事
会秘书资格证书。
陈 欣 女 士 未 在 本 公 司 控 股 股 东 西 湖 电 子 集 团 有 限 公 司 任 职 ，与 上
市 公 司 的 控 股 股 东 不 存 在 关 联 关 系 ；未 持 有 本 公 司 股 票 ；未 受 过 中 国
证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 的 惩 戒 ；与 持 有 公 司 百 分
之 五 以 上 股 份 的 股 东 、实 际 控 制 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ；符 合《 公 司
法 》等 相 关 法 律 、法 规 和 规 定 要 求 的 任 职 条 件 ；不 属 于 2014年 八 部 委
联 合 印 发 的《“ 构 建 诚 信 惩 戒 失 信 ”合 作 备 忘 录 》中 规 定“ 失 信 被 执
行 人 为 自 然 人 的 ，不 得 担 任 企 业 的 法 定 代 表 人 、董 事 、监 事 、高 级 管
理人员等”的情形。
四 ． 审 议 通 过 《 关 于 召 开 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》。
具体内容详见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮 资
讯 网 ：http://www.cninfo.com.cn《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通
知》。
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 13 日
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