证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2016-078
东旭光电科技股份有限公司
七届二十二次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2016 年 7
月 12 日 10:30 在公司办公楼会议室以现场表决方式召开了第七届监事会第二十
二次会议，会议通知已于 2016 年 7 月 8 日以电话方式发出。本次会议应到监事
5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席郭志胜主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
根据《公司章程》，公司第八届监事会监事人数为 5 人，其中股东代表监事
3 人。同意第八届监事会监事候选人分别为：郭春林、徐玲智、陈德伟。
公司全体独立董事认为：公司监事候选人的任职资格和提名程序符合有关法
规和《公司章程》的规定，人员组成结构合理，有利于公司的持续发展，同意上
述候选人提名。
表决结果：
郭春林： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
徐玲智：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
陈德伟：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
此议案尚需提交股东大会审议通过。根据《公司章程》的相关规定，监事的
选举采取累积投票制。
经 2016 年 7 月 9 日公司职工代表大会联席会议选举谢居文、万欢欢为公司
职工代表监事，直接进入公司第八届监事会。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司监事会
2016 年 7 月 13 日
附件：
监事候选人简历
1、郭春林先生，中国国籍，1980 年出生，法学本科学历。2004 年参加工
作，2004 年 9 月-2005 年 11 月任职于北京中孚律师事务所，2005 年 11 月-2007
年 10 月任教中国传媒大学。2007 月 10 月加盟东旭集团有限公司，现任东旭集
团有限公司监事。郭春林先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管
理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份
的股东之间存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、徐玲智女士，中国国籍，1967 年出生，会计学本科学历。1988 年参加
工作，2006 年加盟东旭集团有限公司，现任东旭集团有限公司财务中心主任及
董办本部风控中心总经理、监事。徐玲智女士未持有公司股票，与公司其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司
5%以上股份的股东之间存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
3、陈德伟先生，中国国籍，1964 年出生，大专学历。现任东旭集团有限
公司综合管理中心总经理、监事。陈德伟先生未持有公司股票，与公司其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司
5%以上股份的股东之间存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
4、谢居文先生，1977 年 6 月出生，硕士学历，北京工业大学项目管理专
业，曾任北人集团技术研发工程师、项目主管、北人集团折页机分公司项目主管
等职，现任公司综合办公室项目经理、公司第七届监事会职工代表监事。谢居文
先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公
司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、万欢欢女士， 1985 年 7 月出生，本科学历，重庆工商大学会计学专业，
曾任中铁信息集团有限公司审计经理；江苏华星会计师事务所业务经理；深圳君
志远会计师事务所业务专员。现任公司审计监察部审核经理及第七届监事会职工
代表监事。万欢欢女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员
无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司 5%以上股份的股东
之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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