证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2016－030
红宝丽集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于
2016 年 7 月 12 日在公司综合大楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会
董事 9 名，其中江希和先生以通讯表决方式参会，公司监事列席了会议。会议召
开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由芮敬功先生主持。
与会董事经认真讨论，作出如下决议：
一、选举芮敬功先生为公司第八届董事会董事长。任期三年。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
1、董事会战略委员会：
由芮敬功先生、吴建斌先生和崔咪芬女士三人组成，芮敬功先生为主任委员；
2、董事会提名委员会：
由吴建斌先生、江希和先生和陶梅娟女士三人组成，吴建斌先生为主任委员；
3、董事会审计委员会：
由江希和先生、吴建斌先生和王玉生先生三人组成，江希和先生为主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会：
由崔咪芬女士、江希和先生和芮敬功先生三人组成，崔咪芬女士为主任委员。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、根据董事长的提名，聘任王玉生先生为公司董事会秘书，任期三年。
王玉生先生通讯方式如下：
办公电话：025-57350997 ；传真：025-57350997
电子邮箱：wangys@hongbaoli.com
联系地址：南京市高淳经济开发区双高路 29 号 （董秘办）
董事会秘书简历见附件。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、根据董事长提名，聘任芮益民先生为公司总经理。任期三年。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、根据总经理的提名、董事会提名委员会推荐，聘任陶梅娟女士、张益军
先生、韦华先生、陈三定先生、芮益华先生为公司副总经理，聘任陈三定先生为
公司总会计师、财务负责人，聘任姚志洪先生为公司总工程师。任期三年。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。
相关人员简历见附件。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表独立意见，详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 12 日
附件：高级管理人员简历
芮益民先生：1970年6月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。曾任上海
红宝丽企业发展有限公司经理，公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理，
兼子公司南京红宝丽国际贸易有限公司和南京红宝丽聚氨酯销售有限公司董事
长，担任中国聚氨酯工业协会高级副理事长、中国企业联合会理事、企业家协会
理事，中国石油和化学工业联合会常务理事、南京市高淳区第十五届人大常委、
高淳区工商联副主席。芮益民直接持有公司1,258,810股，同时持有公司第一大
股东江苏宝源投资管理有限公司4.82%的股权，认购公司员工持股计划160万份，
与公司实际控制人、董事长芮敬功为父子关系，与芮益华系兄弟关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陶梅娟女士：1962年1月生，中国国籍，大专学历，高级经济师。1991年11
月至1994年6月任南京市聚氨酯化工厂副厂长，1994年6月至今任公司董事、副总
经理。陶梅娟女士直接持有公司1,244,154股，同时持有公司第一大股东江苏宝
源投资管理有限公司7.23%的股权，认购公司员工持股计划20万份，与公司实际
控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒。
张益军先生：1970年8月生，中国国籍，大学文化，高级工程师。1992年7
月毕业于上海建筑材料工业学院高分子材料专业，1992年8月至1993年2月，在苏
州油毡厂工作；1993年3月至1998年6月，在上海机械进出口公司宜兴联营厂工作；
1998年7月至2004年6月，在江苏天音化工有限公司工作，2001年起担任生产副总
经理，2004年6月至2010年12月任德纳（南京）化工有限公司常务副总经理，2009
年1月任德纳天音集团公司副总裁；2011年1月加入公司，现任公司副总经理，兼
子公司南京红宝丽醇胺化学有限公司董事长。张益军认购公司员工持股计划30
万份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒。
韦华先生：1965年8月生，中国国籍，本科学历、东南大学企业管理研究生
课程进修结业，高级经济师。1984年7月参加工作，曾在高淳县乡镇企业管理局
工作，任企业管理科科长。2001年3月加入公司，至今任公司副总经理，兼子公
司南京红宝丽新材料有限公司董事长。韦华直接持有公司715,300股，同时持有
公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司4.8193%的股权，认购公司员工持股
计划20万份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陈三定先生：1967年9月生，中国国籍，本科学历，会计师，高级经济师。
1984年9月参加工作，曾在高淳县乡镇企业管理局工作，任财务统计科科长；2000
年1月任高淳县中小企业担保有限公司总经理。2001年6月加入公司，先后任财务
部副部长、部长，现任公司副总经理兼总会计师，为公司财务负责人。陈三定直
接持有公司850,800股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司
1.0844%的股权，认购公司员工持股计划20万份，与公司实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
芮益华先生：1974 年 7 月生，中国国籍，南京工业大学法学专业毕业，本
科学历，东南大学 EMBA（在读）。1999 年 11 月至 2003 年 11 月在南京市建
邺区公证处工作；2003 年 12 月至 2012 年 11 月在南京市高淳县旅游局工作，
任副局长。2012 年 12 月辞去公务员职务。2013 年 1 月进入红宝丽公司工作，
现任公司副总经理，兼子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司董事长。芮益华认购公
司员工持股计划 30 万份，与公司实际控制人、董事长芮敬功为父子关系，与公
司董事、总经理芮益民为兄弟关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒。
姚志洪先生：1968年4月生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1990年7
月毕业于南京大学化学系高分子合成材料专业，1990年至1999年，在南京树脂研
究所从事精细化工合成和表面活性剂的应用和研究开发工作；2000年加入公司，
历任公司技术科长、技术中心副主任、主任，现任公司董事、总工程师。姚志洪
先生直接持有公司777,400股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限
公司0.36%的股权，认购公司员工持股计划20万份，与公司实际控制人不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王玉生先生：1966年7月生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师协会非
执业会员，曾任南京市高淳县饮食服务公司会计、南京天润冷食厂财务科长、高
淳县审计事务所审计员，2002 年10 月进入公司，曾任证券部部长、证券事务代
表，现任公司董事、董事会秘书。王玉生先生持有公司141,646股，认购公司员
工持股计划20万份，与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王玉生先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
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