证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2016-058
青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第四次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会
第四次(临时)会议于 2016 年 7 月 8 日以电子邮件和送达的方式发出
会议通知和会议议案,并于 2016 年 7 月 12 日下午 4:00 在公司会议室
召开。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人,会议由董事
长主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过
讨论,形成决议如下:
一、审议通过《关于设立控股子公司的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为进一步实施公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台的发展
战略,快速全面推进全国化妆品线下优势渠道资源的整合,加大拓展全
国线下渠道的深度和宽度,构建高效的多元化线下渠道和线上渠道互动
互通的全渠道布局,加强公司渠道运营团队建设,并提高为品牌商服务
及为消费者服务的综合能力,公司全资子公司青岛金王产业链管理有限
公司拟与自然人李志飞、李玉霞、洪宇、张玉文、臧晓方分别在甘肃兰
州、福建厦门、福建泉州、甘肃兰州设立公司,详情如下:
注册资本 认缴出资额 出资
拟成立公司名称 股东名称
(单位:万元) (单位:万元) 比例
1000 青岛金王产业链 510.00
51%
甘肃弘方化妆品有限公司 (后续根据业务需 管理有限公司
要双方按比例增资) 李志飞 490.00 49%
900 青岛金王产业链
459.00 51%
厦门旭美化妆品有限公司 (后续根据业务需 管理有限公司
要双方按比例增资) 李玉霞 441.00 49%
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1000 青岛金王产业链 510.00
51%
福建弘方化妆品有限公司 (后续根据业务需 管理有限公司
要双方按比例增资) 洪宇 490.00 49%
青岛金王产业链
850 433.50 51%
管理有限公司
甘肃博文弘方日化有限公司 (后续根据业务需
张玉文 212.50 25%
要双方按比例增资)
臧晓方 204.00 24%
本次对外投资属于董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。
详见《关于对外投资的公告》,全文刊登于《证券时报》、《证券日
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
二、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目
的自筹资金的议案》
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见同日公告的《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项
目的自筹资金的公告》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十三日
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