证券代码:300292 证券简称:吴通控股 公告编号:2016-108
吴通控股集团股份有限公司
关于拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案暨继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 6 月 21 日,吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上
市公司”)第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通
过了《关于<吴通控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金预案>的议案》等关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
(以下简称“本次交易”)的议案,并于 2016 年 6 月 22 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站刊登了相关公告。
2016 年 7 月 4 日,公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关
于对吴通控股集团股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函[2016]
第 54 号,以下简称“问询函”)。2016 年 7 月 6 日,公司发布了《关于延期回复
深交所重组问询函暨继续停牌的进展公告》,经公司向深圳证券交易所申请延期
回复问询函,公司股票继续停牌。
在回复本次交易所问询函期间,因交易对方江西汉酷贸易有限公司(以下简
称“江西汉酷”)资金原因,无法实现对广州腾码网络技术有限公司(以下简称
“腾码网络”)的实缴出资事宜。经协商,拟对本次交易预案进行重大调整,公
司将修改本次交易预案,并尽快召开董事会审议,依照中国证监会相关规定进行
披露。
因本次交易存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免对公司股价产生
异常波动,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规
范运作指引》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票将继续停牌。公
司预计在 2016 年 7 月 25 日之前披露新的预案,并经深圳证券交易所审核通过后
申请公司股票复牌。
鉴于本次交易双方需对标的资产范围、作价等进行进一步磋商,根据《上市
公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条,预计本次调整构成重组方
案重大调整,需重新履行相关程序,公司将尽快召开董事会,审议调整后的方案
并依照相关规定进行披露。公司预计在 2016 年 7 月 25 日之前披露新的预案,并
经深圳证券交易所审核通过后申请公司股票复牌。
特别提示
如公司董事会审议现有交易方案进行重大调整事宜并通过后,后续尚需履行
的审批程序(包括但不限于):本次交易涉及的相关审计、评估工作完成后,公
司将召开董事会审议通过调整方案后的重组相关事项;公司股东大会审议通过本
次交易方案;取得中国证监会对本次交易的核准等。本次交易能否取得上述核准
以及最终取得核准的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
鉴于本次交易仍存在不确定性,公司敬请广大投资者关注后续公告,注意投
资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体和网站刊登的
信息为准。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 12 日