证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-061
浙江开尔新材料股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四
次会议于 2016 年 7 月 12 日上午 11 时在公司会议室以现场会议方式召开。会议
通知于 2016 年 7 月 7 日以电话或专人送达方式交公司全体监事。会议应到监事
3 人，实际出席监事 3 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席傅建有先生主持，以记名投票表决的方式审议通过了如下
议案：
审议通过了《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人
提名的议案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司第二届监事会任期于 2016 年 7 月 15 日届满。为了顺利完成监事会的换
届选举，公司监事会提名傅建有先生、陈丰伟先生为公司第三届监事会非职工代
表监事候选人；上述非职工代表监事候选人简历附后。
本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。上述监事候选人经股东
大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐婷婷女士共
同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司
监 事 会
二○一六年七月十二日
第三届监事会监事候选人简历
傅建有先生，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在
金华县供销社、金华市泰来医药有限公司任职；2009 年 3 月加入公司，任党支
部书记兼法务部经理。于 2010 年 6 月起任公司第一届、第二届监事会主席。
截至公告日，傅建有先生持有公司股份 55,500 股，占公司总股本的 0.02%，
与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；其作为公司非职工代表监事候选人符合《公司
法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形。
陈丰伟先生，1962 年生，中国国籍，无永久境外居留权，香港理工大学
EMBA，律师、讲师。1995 年 3 月至 2001 年 10 月任中共兰溪市委常委组织部
长；2001 年 3 月至 2001 年 10 月任浙江省委组织部组织处副处长；2001 年 10
月至 2006 年 9 月任中共东阳市委副书记、市长；2006 年 11 月至 2010 年 1 月任
浙江中天房产集团有限公司总裁；现任重卡之家（上海）信息技术有限公司执行
董事、重卡之家（上海）投资管理有限公司执行董事、成都天瑞恒泰置业有限公
司执行董事、上海久阳杭鑫投资管理有限公司董事，2010 年至今任公司控股子
公司——浙江晟开幕墙装饰有限公司监事。
截至公告日，陈丰伟先生未直接或间接持有公司股票，与公司实际控制人、
控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；其作为公司非职工代表监事候选人符合《公司法》相关规定，从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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