证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-38
常州亚玛顿股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第一次会议通知
于 2016 年 7 月 7 日以电子邮件形式发出，并于 2016 年 7 月 12 日在常州市天宁
区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议为临时董事会会议，以现场会议方
式召开。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。监
事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举林金锡先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2016 年 7
月 12 日起至第三届董事会任期届满时止。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：
战略委员会（5 人组成）：林金锡（召集人）、林金汉、葛晓奇、曾剑伟、仲
鸣兰；
审计委员会（5 人组成）：仲鸣兰（召集人）、陈少辉、葛晓奇、曾剑伟、林
金锡；
提名委员会（5 人组成）：葛晓奇（召集人）、曾剑伟、仲鸣兰、林金锡、林
金汉；
薪酬与考核委员会（5 人组成）：曾剑伟（召集人）、葛晓奇、仲鸣兰、林金
锡、刘芹。
各专门委员会任期与第三届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任林金锡先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三
年，自 2016 年 7 月 12 日起至第三届董事会任期届满时止。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任林金汉先生为公司副总经理，协助总经理完成公司的经营管理工
作，任期三年，自 2016 年 7 月 12 日起至第三届董事会任期届满时止。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任刘芹女士为公司董事会秘书，负责公司证券事务部的相关工作，任
期三年，自 2016 年 7 月 12 日起至第三届董事会任期届满时止。
刘芹女士联系方式：
电话：0519-88880015、88880016
传真：0519-88880017
电子邮箱：amd@czamd.com
办公地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号
（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任陈少辉先生为公司财务负责人，负责公司财务相关工作，任期三年，
自 2016 年 7 月 12 日起至第三届董事会任期届满时止。
（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任陈新女士为公司审计部负责人，负责公司的内部审计相关工作，任
期三年，自 2016 年 7 月 12 日起至第三届董事会任期届满时止。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任金振华为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期
三年，自 2016 年 7 月 12 日起至第三届董事会任期届满时止。
上述人员简历见附件
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二○一六年七月十三日
附件：简历
林金锡先生：1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工程师。1980 年-1996 年任职于常州玻璃厂，1996 年至今担任常州市亚玛顿科技
有限公司执行董事，2006 年创立发行人前身常州亚玛顿光伏玻璃有限公司。2009
年被中国全国工商业联合会新能源商会聘请为副会长、常州市光伏行业协会副会
长。2010 年获常州市科技局、常州市知识产权局颁发的专利金奖。2011 年被评
为“常州市杰出企业家”、“常州十佳优秀科技工作者”。现任本公司董事长兼
总经理。
截至披露日，林金锡先生间接持有公司股份 5,760 万股，通过本人账户直接
持有 75.8 万股，与林金汉共同为公司实际控制人，与其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交
易所惩戒。不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。
林金汉先生：1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
教授级高级工程师。1985 年-1988 年担任江苏化工学院教师，1988 年-1991 年就
读于上海复旦大学国际政治系并取得硕士学历，1991 年-2010 年 3 月担任广州爱
先涂料科技有限公司执行董事。2003 年获得上海市人民政府颁发的科技进步三
等奖；2005 年及 2008 年二度获得上海市科学技术进步奖一等奖；2008 年获得中
国石油和化学工业协会科技进步一等奖。现任本公司副总经理兼技术总监。
截至披露日，林金汉先生间接持有公司股份 1,440 万股，与林金锡共同为公
司实际控制人，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》和《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董
事的情形。
陈少辉先生：1968 年 5 月出生，中国国籍，有境外永久居住权。1991 年 7
月毕业于东北财经大学，获经济学学士学位；2003 年 9 月毕业于英国利物浦大
学，获工商管理硕士学位，主修企业财务管理。1991 年 9 月至 2001 年 2 月，在
南京市国家税务局和江苏省国家税务局工作；2001 年 2 月至 2002 年 6 月，在上
海沪江德勤会计师事务所工作，2004 年 6 月至 2007 年 6 月，在杭州 UT 斯达康
通讯有限公司工作，2007 年 6 月至 2008 年 6 月，在特易购（中国）有限公司工
作，2008 年 7 月至 2012 年 2 月，在美卓（中国）投资有限公司工作，历任公司
税务经理，财务总监等职务。现任公司财务负责人。
截至披露日，陈少辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司
法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不
适合担任董事的情形。
王国祥先生：1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任卡勒特纳米材料（上海）有限公司技术员，常州市亚玛顿科技有限公司技术
研发部经理，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司技术研发部经理，现任本公司技术副
总监兼技术研发部经理。
截至披露日，王国祥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司
法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不
适合担任董事的情形。
黄柏达先生：1973 年 7 月出生，中国台湾高雄籍，硕士学位。1999 年 11
月至 2003 年 8 月，在日月光半导体公司工作，从事先进制程开发；2003 年 9 月
至 2006 年 5 月，在茂矽电子公司服务，负责驱动 IC 封装制程开发；2006 月 6
日至 2011 年 10 月，在和桐集团公司工作，从事背光源开发，业务，发言人等职
务；2011 年 11 月至今，在新加坡 Optitune 公司从事策略事业及市场开发。
截至披露日，黄柏达先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司
法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不
适合担任董事的情形。
刘芹女士：1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任江苏昊诺国际贸易有限公司财务人员，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司财务经
理。现任公司董事、董事会秘书。
截至披露日，刘芹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司
法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不
适合担任董事的情形。
曾剑伟先生：1964 年 5 月出生，中国国籍，研究生学历，1986 年毕业于北
京理工大学光学工程系，毕业后进入国营光明器材厂从事光学玻璃的熔炼及压型
工作至 1992 年，从 1993 年至 2000 年在中美合资企业成都佳闽光学仪器有限公
司任总经理，从事光学仪器的生产研发销售，2000 年至今组建成都市鑫吉康光
电有限责任公司从事光电仪器的进出口贸易。
截至披露日，曾剑伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司
法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》第 3.2.3 条所规定的不
适合担任董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
仲鸣兰女士：1967 年 12 月出生，中国国籍，学士学位。1989 年 8 月至 1994
年 4 月，在常州柴油机厂（现常柴股份有限公司）从事成本核算工作；1994 年 5
月至 1999 年 12 月，在常州会计师事务所从事财务审计、资产评估工作；2000
年 1 月至 2012 年 5 月，在常州中南会计师事务所有限公司从事财务审计、资产
评估等工作；2012 年 5 月至今，在常州金正兴业会计师事务所从事财务审计、
资产评估等工作。
截至披露日，仲鸣兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司
法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不
适合担任董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
葛晓奇先生：1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，法学硕士学位。1987 年 8 月至 1989 年 9 月，在安徽大学法律系任教；1989
年 9 月至 1992 年 7 月在华东政法大学读研究生；1992 年 8 月至今从事专职律师
工作，目前任职于上海普世律师事务所。
截至披露日，葛晓奇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司
法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不
适合担任董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
陈新女士：1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
助理工程师职称、质量体系国家注册审核员。曾任职于江苏中达软塑新材料有限
公司质量部主管、综合管理部经理助理，现任公司内审部负责人。
截至披露日，陈新女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的
要求。
金振华先生：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 1 月至 2009 年 4 月就职于华泰证券常州和平北路营业部客服部；2009
年 5 月-2010 年 9 月任东吴证券常州关河中路营业部营销部副经理；2010 年 10
月-2012 年 12 月任信达证券常州延陵中路营业部高级投资顾问；2013 年 1 月至
今担任公司证券事务代表一职。
截至披露日，金振华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的
要求。
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