证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-039
中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
根据公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司董事会召集于
2016年7月28日下午2:00在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络
投票和现场投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，现将
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5101会议室。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2016年7月28日下午2:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2016年7月28日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年7月27日15:00至
2016年7月28日15:00期间的任意时间。
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（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2016年7月22日。
二、出席会议对象
（一）截至2016年7月22日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）董事、监事候选人。
（四）公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
3、《关于公司董事会换届选举的议案》；
3.1《关于选举非独立董事的议案》；
（1）选举严晓俭先生为公司第五届董事会非独立董事；
（2）选举徐大同先生为公司第五届董事会非独立董事；
（3）选举张建新先生为公司第五届董事会非独立董事；
（4）选举袁莉女士为公司第五届董事会非独立董事；
（5）选举徐秋红女士为公司第五届董事会非独立董事；
（6）选举陆琨先生为公司第五届董事会非独立董事；
（7）选举李芸女士为公司第五届董事会非独立董事；
（8）选举叶维琪先生为公司第五届董事会非独立董事；
3.2《关于选举独立董事的议案》
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（1）选举李志强先生为公司第五届董事会独立董事；
（2）选举李文祥先生为公司第五届董事会独立董事；
（3）选举张一弛先生为公司第五届董事会独立董事；
（4）选举高凤勇先生为公司第五届董事会独立董事；
4、《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）选举肖丹女士为公司第五届监事会监事；
（2）选举杨建军先生为公司第五届监事会监事；
（3）选举胡玲女士为公司第五届监事会监事。
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第二十六次会
议以及第四届监事会第二十一次会议审议通过，与上述议案相关的公
告详见2016年6月21日、2016年7月13日《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网。
议案3、4采取累积投票制进行表决；议案1-4属于涉及影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结
果予以披露。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：
2016年7月25日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效
持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业
执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通
讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
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4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交
易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投
票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）议案设置及意见表决。
1、议案设置。
序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
1 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 1.00
2 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 2.00
3 《关于公司董事会换届选举的议案》 -
3.1 《关于选举非独立董事的议案》 -
3.01 选举严晓俭先生为公司第五届董事会非独立董事； 3.01
3.02 选举徐大同先生为公司第五届董事会非独立董事； 3.02
3.03 选举张建新先生为公司第五届董事会非独立董事； 3.03
3.04 选举袁莉女士为公司第五届董事会非独立董事； 3.04
3.05 选举徐秋红女士为公司第五届董事会非独立董事； 3.05
3.06 选举陆琨先生为公司第五届董事会非独立董事； 3.06
3.07 选举李芸女士为公司第五届董事会非独立董事； 3.07
3.08 选举叶维琪先生为公司第五届董事会非独立董事； 3.08
3.2 《关于选举独立董事的议案》 -
4.01 选举李志强先生为公司第五届董事会独立董事； 4.01
4.02 选举李文祥先生为公司第五届董事会独立董事； 4.02
4.03 选举张一弛先生为公司第五届董事会独立董事； 4.03
4.04 选举高凤勇先生为公司第五届董事会独立董事； 4.04
4 《关于公司监事会换届选举的议案》。 -
5.01 选举肖丹女士为公司第五届监事会监事； 5.01
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5.02 选举杨建军先生为公司第五届监事会监事； 5.02
5.03 选举胡玲女士为公司第五届监事会监事。 5.03
（1）公司本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含需累
积投票的议案），对应的议案编码为100。
（2）对于采用累积投票进行表决的议案，如议案3.1为选举非独
立董事，3.01代表第一位非独立董事候选人，3.02代表第二位非独立
董事候选人，依此类推；议案3.2为选举独立董事，4.01代表第一位
独立董事候选人，4.02代表第二位独立董事候选人，依此类推；议案
4为选举监事，5.01代表第一位监事候选人，5.02代表第二位监事候
选人，依此类推。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案3.1，有8位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8
股东可以将票数平均分配给8位非独立董事候选人，也可以在8
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
②选举独立董事（如议案3.2，有4位候选人）
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独
立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案4，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人，也可以在3
位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（三）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月28日的交易时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月27日15：00，结
束时间为2016年7月28日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-039
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
六、其他事项
（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，
联系人：胡小平、杨艳卫。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
特此通知。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年7月13日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-039
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中
国海诚工程科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行
使以下表决，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
2 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3 《关于公司董事会换届选举的议案》 -
3.1 《关于选举非独立董事的议案》 请填写票数
3.01 选举严晓俭先生为公司第五届董事会非独立董事；
3.02 选举徐大同先生为公司第五届董事会非独立董事；
3.03 选举张建新先生为公司第五届董事会非独立董事；
3.04 选举袁莉女士为公司第五届董事会非独立董事；
3.05 选举徐秋红女士为公司第五届董事会非独立董事；
3.06 选举陆琨先生为公司第五届董事会非独立董事；
3.07 选举李芸女士为公司第五届董事会非独立董事；
3.08 选举叶维琪先生为公司第五届董事会非独立董事；
3.2 《关于选举独立董事的议案》 请填写票数
4.01 选举李志强先生为公司第五届董事会独立董事；
4.02 选举李文祥先生为公司第五届董事会独立董事；
4.03 选举张一弛先生为公司第五届董事会独立董事；
4.04 选举高凤勇先生为公司第五届董事会独立董事；
4 《关于公司监事会换届选举的议案》。 请填写票数
5.01 选举肖丹女士为公司第五届监事会监事；
5.02 选举杨建军先生为公司第五届监事会监事；
5.03 选举胡玲女士为公司第五届监事会监事。
(请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能
表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多
选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。累积投票制议案请填报票
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数。)
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束时。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
需加盖单位公章。
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