风范股份:2016年第一次临时股东大会文件

来源:上交所 2016-07-13 00:00:00
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常熟风范电力设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会文件

常熟风范电力设备股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

文 件

601700

2016 年 7 月 20 日

中国 常熟

1

常熟风范电力设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会文件

文件目录

1、会议议程……………………………………………………………03

2、议案一《关于设立中巴能源投资(苏州)有限公司的议案》…04

3、议案二《关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案》……05

2

常熟风范电力设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会文件

常熟风范电力设备股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间:2016 年 7 月 20 日上午 9:30

会议召开地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号

常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

会议召集人:常熟风范电力设备股份有限公司董事会

会议主持人:范建刚董事长

召开方式:现场表决和网络投票相结合

会议议程:

一、主持人宣布大会开始

二、宣布现场参会人数及所代表股份数

三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师及其他人士的出席情况

四、推选计票人和监票人,宣读议案审议及表决办法

五、宣读议案

1、陈良东先生宣读《关于设立中巴能源投资(苏州)有限公司的议案》

2、杨理先生宣读《关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案》

六、股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

七、股东进行书面投票表决

八、统计现场投票表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、宣读本次股东大会决议

十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十二、签署会议文件

十三、主持人宣布本次股东大会结束

3

常熟风范电力设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会文件

议案一

关于投资设立中巴能源投资(苏州)有限公司的议案

各位股东和股东代表:

公司近年来积极响应国家“一带一路”政策,遵循“立足风范,全球视野”

的发展理念,在确保主业健康平稳增长的同时,积极开拓与主业相关的各项国内

外业务。为了紧抓发展机遇,实施“走出去”战略,公司拟与四川能投电力开发

有限公司(以下简称“四川能投”)和四川西部阳光电力开发有限公司(以下简

称“西部阳光”)共同出资人民币 20,000 万元,投资设立中巴能源投资(苏州)

有限公司(以下简称“中巴能源”)。

拟组建的中巴能源注册地为苏州工业园区,公司经营范围:国内外电力(含

水电、火电及新能源等)投资开发、工程承包、施工和受托运营;电站经营管理;

与能源有关的评估、技术咨询服务;电网投资建设运营,电力杆塔、金具等电力

材料供应;自营和代理商品进出口业务(以工商注册为准)。注册资本为人民币

20,000 万元。股权结构:风范股份出资人民币 8,600 万元,持股比例 43%;四川

能投出资人民币 8,600 万元,持股比例 43%;西部阳光出资人民币 2,800 万元,

持股比例 14%。

中国同巴基斯坦是友好的邻邦,巴目前政治局势相对稳定, 中巴经济走廊”

处于“一带一路”的核心区域。中巴全天候战略合作伙伴关系创造了有利的政商

环境,目前已有一批中国电力能源项目在巴开工或建成投产,并取得较好的社会

和经济效益。

中巴能源以国际化发展战略为指导,立足巴基斯坦水电开发,适时介入风能、

太阳能等新能源投资开发,择机参与电网投资和售电公司私有化改革。从一个项

目到多个项目,由电源到电网,由发电到售电,以提高经济效益和创新商业模式

为导向,以股权多元化为手段,按照市场化、国际化要求运作,抓住机遇,增强

中资企业境外投资的发展能力和抗风险能力,成为巴国重要的私营电力投资商。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 20 日

4

常熟风范电力设备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会文件

议案二

关于为全资子公司和控股公司提供担保的议案

各位股东和股东代表:

2014 年 6 月 25 日,公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为

全资子公司提供担保的议案》,向公司的全资子公司风范绿色建筑(常熟)有限

公司提供担保(以下简称 “风范绿建”),担保期限为履行担保义务次日起两年,

截至 2016 年 3 月 31 日,公司共担保金额为 15,000 万元的流动资金贷款,满足

风范绿建因生产经营的需要。为了使风范绿建生产经营的正常开展, 拟继续向工

商银行常熟支行申请最高 30,000 万元人民币综合授信额度, 期限为履行担保义

务之次日起两年。公司董事会拟为其上述银行综合授信提供相应担保。请予以审

议。

江苏风华能源有限公司(以下简称“风华能源”)为公司的控股公司,公司

持有风华能源 95%的股份。因生产经营业务需要,使风华能源正常开展生产经营

活动并尽快产生效益,风华能源拟向工商银行常熟支行申请最高 20,000 万元人

民币的综合授信额度,期限为两年。请予以审议。

本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%,现提交公司股东大会审

议。

请各位股东和股东代表审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 20 日

5

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