证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-076
东华能源股份有限公司
关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第三十五
次会议审议通过，提请召开 2016 年第五次临时股东大会，有关事项已刊登于 2016
年 7 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。本次会议采取
现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2016年第五次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2016年7月12
日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开的日期、时间：
现场会议时间：2016 年 7 月 29 日下午：14：30—16：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016年7月29日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2016年7月28日15:00至2016年7月29日15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一
表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，
1
表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、出席对象
（1）股权登记日：2016年7月22日。于2016年7月22日下午收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：公司南京管理部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫
气路 1 号）
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人议案》（此议案实行累
积投票制）
1.1 选举周一峰女士为董事
1.2 选举周汉平先生为董事
1.3 选举高建新先生为董事
1.4 选举任家国先生为董事
2、《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人议案》（此议案实行累积
投票制）
2.1 选举鲁毅先生为独立董事
2.2 选举沈先金先生为独立董事
2.3 选举李翔先生为独立董事
注：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
3.1 选举王竹女士为监事
3.2 选举凌毓倩女士为监事
4、《关于董事、监事待遇的议案》
2
上述议案已经第三届董事会第三十五次会议审议通过，其中第 1 至第 3 项议
案实行累积投票制，第 4 项议案实行非累积投票制。本次股东大会将用累积投票
方式选举董事和非职工代表监事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。议案内容详见 2016 年 7 月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披
露。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身
份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方
式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1
号，邮编：210042
信函登记名称：东华能源有限公司董事会办公室，信函上请注明"股东大会"
字样。
3、登记时间：2016 年 7 月 28 日 9:00-16:30。
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
（1）会务联系人：董事会办公室，黎书文、陈圆圆。
联系电话：025-86819806，传真 025-86771021
通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号，邮编：210042
（2）参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3
六、备查文件
公司第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 12 日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362221。
2、投票简称：“东华投票”。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
除累积投票议案外的
总议案 100
所有议案
《关于公司董事会换届选举之非独立董事 此议案实行累积
议案1
候选人议案》 投票制
议案1中子议案① 选举周一峰女士为董事 1.01
议案1中子议案② 选举周汉平先生为董事 1.02
议案1中子议案③ 选举高建新先生为董事 1.03
议案1中子议案④ 选举任家国先生为董事 1.04
《关于公司董事会换届选举之独立董事候 此议案实行累积
议案2
选人议案》 投票制
议案2中子议案① 选举鲁毅先生为独立董事 2.01
议案2中子议案② 选举沈先金先生为独立董事 2.02
议案2中子议案③ 选举李翔先生为独立董事 2.03
此议案实行累积
议案3 《关于公司监事会换届选举的议案》
投票制
议案3中子议案① 选举王竹女士为监事 3.01
议案3中子议案② 选举凌毓倩女士为监事 3.02
议案4 《关于董事、监事待遇的议案》 4.00
股东大会“总议案”（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编
码为 100。对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表
对议案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案①，2.02 代表议
5
案 2 中子议案②，依此类推。
对于选举董事、监事议案采用累积投票，独立董事和非独立董事分别选举，
设置为两个议案。如议案 3.1 为选举独立董事，则 3.01 代表第一位候选人，3.02
代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不设置分项的总议案。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东
代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
6
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 28 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 7 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7
附件二：
授 权 委 托 书
致：东华能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公司 2016
年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
一、累积投票表决议案：
序号 议案 选举票数
《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人议案》
议案1
（此议案实行累积投票制）
议案1中子议案① 选举周一峰女士为董事
议案1中子议案② 选举周汉平先生为董事
议案1中子议案③ 选举高建新先生为董事
议案1中子议案④ 选举任家国先生为董事
注：累积选举非独立董事的选举票数：有表决权的股份总数×4＝_____ 票
《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人议案》
议案2
（此议案实行累积投票制））
议案2中子议案① 选举鲁毅先生为独立董事
议案2中子议案② 选举沈先金先生为独立董事
议案2中子议案③ 选举李翔先生为独立董事
注：累积选举独立董事的选举票数：有表决权的股份总数×3＝_____ 票
《关于公司监事会换届选举的议案》
议案3
（此议案实行累积投票制）
议案3中子议案① 选举王竹女士为监事
议案3中子议案② 选举凌毓倩女士为监事
注：累积选举监事的选举票数：有表决权的股份总数×2＝_____ 票
二、非累积投票表决议案
序号 议案 同意 反对 弃权
议案 4 《关于董事、监事待遇的议案》
注：非累积投票表决议案请股东或股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表
决，对每一表决事项只能有一种表决意见。
8
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿
表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人证件证号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
9
首页
微信公众号
证券之星APP
