证券代码:300263 证券简称:隆华节能 公告编号:2016-072
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 7 月 6 日以邮
件送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第五次会议(以下简称“会
议”)的通知,会议于 2016 年 7 月 12 日上午 8:30 在公司四楼会议室现场召开,本
次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席樊少斌先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经现场充分合议
并表决,审议通过如下决议:
一、审议通过《关于全资子公司对外担保的议案》
《关于全资子公司对外担保的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
监事会
二〇一六年七月十二日
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