证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-019
金陵药业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十一次会议通知于 2016 年 7 月 6 日以专人送达、邮寄、电子邮件等
方式发出。
2、本次会议于 2016 年 7 月 11 日以通讯会议的方式召开。
3、公司共有董事 9 名，实际收到有效表决票 9 张。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于同意清算注销瑞恒医药科技投资有限公司
的议案》。同意瑞恒医药科技投资有限公司终止经营活动，并依据相
关法律法规办理清算注销。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 2016 年 7 月 12 日巨潮资讯网，2016 年 7 月 13 日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《金陵药业股份有限
公司关于所属控股子公司进行清算注销的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
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