证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2016-028
河北福成五丰食品股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会于 2016 年 7 月 6 日以书面和电子邮
件的方式发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知,要求参会董事于 2016
年 7 月 11 日下午 13:30 时前以通讯的方式对公司第六届董事会第四次会议的议
案进行表决,公司共有董事七人,七名董事以通讯表决的方式对会议的议案进行
了表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
会议审议并一致通过了如下决议:
一、《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2016 年 7 月 12 日