证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-050
广西河池化工股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司股票（股票代码：000953，股票简称：河池化工）将于 2016 年 7
月 12 日开市起复牌。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 11
日（周一）10:00-11:00 通过投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）召开了
关于终止重大资产重组投资者说明会，就投资者关注的问题进行沟通和交
流。
一、本次说明会召开情况
公司于 2016 年 7 月 11 日披露了《关于终止重大资产重组召开投资者
说明会的提示性公告》。2016 年 7 月 11 日，公司副董事长、总经理、董事
会秘书、独立财务顾问主办人参加了本次投资者说明会。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司将投资者在本次说明会上提出的主要问题及回复整理如下：
1、本次重大资产重组为什么终止？
答：由于近期证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，
原重组方案已不适应新环境、新政策的要求，后续公司与相关各方进行了
多次沟通和协调，也推进对重组标的及资产范围进行调整，尽最大努力推
进本次资产重组，基于谨慎性原则，公司与相关方认为在新环境、新政策
下继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，在短时间内无法推出成熟完
善的重组方案，为切实保护全体股东利益，决定终止本次重大资产重组事
项。
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2、请问大股东最近有没有具体的增持计划？多长时间内大股东不会
减持股份？
答：根据银亿控股承诺，不排除其在未来 12 个月内继续增持河池化
工权益的可能。若银亿控股后续拟增持河池化工股份，其将严格依照相关
法律法规履行审批程序及信息披露义务，并且从河池化工股权过户之日
起，五年内任一时点对河池化工的持股比例不低于 29.59%。
3、河化该重组方案是否真实具体。难以实施的具体原因何在，是否
有应对办法，下一步重组设想是不是继续推进该方案？
答：公司为此次重组做了很多前期准备及论证工作，但近期市场与政
策环境的变化确实对原有方案构成了一定的影响，所以最终终止了此次重
组。公司在发布终止重大资产重组公告后的 6 个月内，不再筹划重大资产
重组事项，6 个月后是否再次推进该方案，需重新评估论证后才能做出决
策。感谢关注！
4、公司准备收购的传感器公司资产，以后还打算再次收购吗？
答：公司承诺在公告后的 6 个月内，不再筹划重大资产重组事项。6
个月后是否再次收购需要结合市场情况及公司实际，重新评估论证后才能
做出决策。感谢关注！
5、终止重组后，公司如何维持股价稳定？
答：公司股价走势受二级市场多种因素影响，公司将专注经营发展工
作，着力控制成本，培育新的利润增长点，提升可持续的生产经营和竞争
能力，积极回报投资者。也提请您注意投资风险，谨慎、理性投资，谢谢！
6、股权转让款有没有全部支付？什么时候能完成股票的交割？
答：股权转让款已经全部支付，股权转让过户手续目前正在交易所审
核，待确认后即可办理。谢谢关注！
7、请问银亿公司接手河池后如何确保今年业绩，是否会持续 2 年亏
损带上 st 帽子，到时候更不利于重组？
答：公司今后将继续以市场为依托，调整和优化产品结构，加大市场
推广力度，改善经营与管理，提升生产效率；有针对性的改善营销策略，
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拓宽营销渠道，增强销售服务意识，提升服务质量，加强与客户的沟通协
商，将营销服务做实、做细、做优、做精，保证销售合同的履行和货款回
笼；同时，采取多种方式优化资产负债结构，减轻债务负担，降低财务费
用，提高公司的持续经营能力和偿债能力。感谢您的关注。
8、河池化工解释为保护全体股东利益而终止本次重组吗，公司具体
是怎样保护股东利益的？
答：由于市场环境与监管政策发生的较大变化，本次短时间内无法推
出成熟完善的重组方案，为维护广大投资者利益，公司决定终止筹划本次
重大资产重组。公司将专注经营发展工作，着力控制成本，培育新的利润
增长点，提升可持续的生产经营和竞争能力，积极回报投资者。同时，公
司将严格遵守信息披露规则，确保相关信息准确、及时、完整、公开、公
平，向投资者传递，确保投资者利益。感谢您的关注。
9、股权转让时银亿向河池及全体股东承诺注入优质资产，这次重组
失败后，这个承诺有没有变化？
答：股权转让时所作承诺不会改变，依据相关法规政策，公司承诺在
披露投资者说明会召开情况公告后的 6 个月内，不再筹划重大资产重组事
项。目前公司以做好生产经营工作为主要目标，暂不掌握其他重组计划信
息。感谢您的关注。
10、标的是什么，有没有过户完成？
答：您好，由于标的资产的整合还在持续进行中，而该整合项目建立
有严格的保密制度，现阶段无法公告进一步的信息，请以公司公告信息为
准，谢谢！
11、是否还会重组？
答：根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所相关法律法规
规定，公司 6 个月内将不再筹划重大资产重组事项，期后公司将根据实际
经营情况及战略规划审慎决策，谢谢。
三、股票复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市
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公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：
000953，股票简称：河池化工）将于 2016 年 7 月 12 日开市起复牌。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便
深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的
感谢。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2016 年 7 月 11 日
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