证券代码:600674 证券简称:川投能源 公告编号:2016-024
四川川投能源股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2016 年 7 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市小南街 23 号川投大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,278,397,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 51.7566
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会由公司董事会召
集,副董事长金群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人,出席 9 人,独立董事吕先锫先生因公未能参会,授权独
立董事盛毅先生代为参会;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、公司在任高管 3 人,列席 3 人,公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于选举公司董事的提案报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 2,275,983,708 99.8941 2,413,947 0.1059 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票 比例
数 (%)
1.0 关于选举公 6,139,061 71.7766 2,413,947 28.2234 0 0.0000
司董事的提
案报告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:张如积、张树
2、 律师鉴证结论意见:
金杜律师认为,本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序
等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
四川川投能源股份有限公司
2016 年 7 月 12 日