股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2016-025 号
四川川投能源股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
重要内容提示：
●独立董事吕先锫先生因公未能亲自出席本次董事会，委托独立董事
盛毅先生代为参会并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司九届十四次董事会会议通知于 2016 年 7
月 5 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2016 年 7 月 11 日在川
投大厦 1501 会议室召开，会议由董事会召集，副董事长金群先生主持。
会议应到董事 11 名，实到 10 名，独立董事吕先锫先生因公未能参会，委
托独立董事盛毅先生代为参会并行使表决权。5 名监事、3 名高管人员列
席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第
九届董事会董事长的提案报告》；
选举刘国强先生为公司第九届董事会董事长。
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董
事会战略委员会主任的提案报告》；
增补刘国强先生为公司董事会战略委员会主任。
（三）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资组建
售电平台公司关联交易的提案报告》：
会议同意川投能源参股 20%与控股股东川投集团等单位共同出资组
建四川川投售配电（服务）有限责任公司，并签署出资协议。会议审议通
过了该公司章程、出资比例及具体金额。有关内容如下：
1.公司名称：四川川投售配电（服务）有限责任公司
2.经营范围：电能购售及服务；配电网建设和经营；电力技术开发、
咨询、转让服务；新能源技术开发、咨询、转让服务；能源管理服务；能
源消费咨询服务；能源信息咨询服务；能源金融服务；能源项目投资建设
与运营管理；配电设施安装; 能源设备器材批发、销售、租赁；国家允许
且出资方按公司章程确认的其他业务。
3.公司注册资金和股东构成：公司注册资本金 3 亿元，合资方及出资
比例为：四川省投资集团有限责任公司 45%，成都兴城投资集团有限公司
35%，四川川投能源股份有限公司 20%。
4.同意公司参股四川川投售配电（服务）有限责任公司 20%股权，并
同意签订出资协议和公司章程；
5.认缴川投能源 20%股比对应的四川川投售配电（服务）有限责任公
司资本金 6000 万元，首期出资 4000 万元在拟设公司完成工商注册登记之
日起 30 个工作日内缴纳；第二期出资 2000 万元在公司注册成立后一年内
根据公司业务开展缴纳到位。
本交易为关联交易，关联董事刘国强先生、金群先生、李文志先生、
孙志祥先生回避了表决。
三、独立董事对本次会议事项的独立意见
1.控股股东对董事长的提名，公司董事会的表决程序均符合国家法
律、法规及《公司章程》的规定；
2.参与控股股东川投集团公司发起成立的售电公司符合公司发展战
略，能够形成新的利润增长点，提升公司竞争力，符合全体股东的利益；
3.公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合
有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2016 年 7 月 12 日
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