证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2016-058
东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 7 月 11 日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会
议以通讯的方式召开。会议通知于 2016 年 7 月 7 日以电子邮件等方式送达给全
体董事。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监
事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法
律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董
事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司聘任董事会秘书及副总经理的议案》
近日，公司收到董事会秘书、副总经理潘少斌先生的书面辞职报告。潘少斌
先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后潘少斌先生将继续担
任公司副总经理职务。同时，公司董事会提名张晨先生（附件：张晨先生简历）
担任公司董事会秘书及副总经理，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满
为止。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京望京支行申请
融资额度不超过 2 亿元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向中国建设银行股份有限公司北京望京支
行申请不超过人民币 2 亿元的融资业务额度，包括但不限于流动资金贷款、
资产收益权转让等业务，期限一年。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 11 日
附件：
张晨，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年 4 月出生，汉族，甘肃天水
人，中共党员，副教授，硕士，历任甘肃省委党校人事处科员、副科长，工商管
理教研部、公共管理教研部教研室主任、教研部副主任，读者出版传媒股份有限
公司董事会秘书。现任东方网力科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
