证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-031 号
浙江华通医药股份有限公司
关于全资子公司拟合资设立新公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司浙江华
通医药连锁有限公司（以下简称“华通连锁”）于 2016 年 7 月 11 日与自然人张
柏庆、董静平、朱绍乾、顾锡永签署了《合作协议书》，拟共同投资设立新昌县
景岳中医院有限公司（以下简称“新公司”，最终名称以工商行政管理部门核准
登记为准），注册资本 300 万元，其中华通连锁出资 153 万元，占注册资本的
51%；张柏庆出资 57 万元，占注册资本的 19%；董静平出资 30 万元，占注册资
本的 10%；朱绍乾出资 30 万元，占注册资本的 10%；顾锡永出资 30 万元，占
注册资本的 10%。
2、本次投资事项已于2016年7月11日经公司第二届董事会第十四次会议审议
通过，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、交易对手方介绍
张柏庆先生，中国籍，无境外永久居留权， 现未在其他单位任职；
董静平先生，中国籍，无境外永久居留权，现任浙江美迪生物科技有限公司
总经理；
朱绍乾先生，中国籍，无境外永久居留权，现任新昌县药峰胶囊有限公司总
经理；
顾锡永先生，中国籍，无境外永久居留权，现任新昌县夕阳春养老服务有限
公司总经理。
上述共同投资人均未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及控
股股东和实际控制人均无关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、基本情况
企业名称：新昌县景岳中医院有限公司
注册地址：绍兴市新昌县新昌大道东路 378 号
公司类型：有限责任公司
注册资本：叁佰万元整
经营范围：医疗服务（凭《医疗机构执业许可证》经营）
2、出资情况
序号 股东姓名或名称 拟出资额（万元） 出资比例 出资方式
1 华通连锁 153 51% 现金，自有资金
2 张柏庆 57 19% 现金，自有资金
3 董静平 30 10% 现金，自有资金
4 朱绍乾 30 10% 现金，自有资金
5 顾锡永 30 10% 现金，自有资金
合计 300 100%
以上信息均以工商行政管理部门核准登记为准
四、对外投资合同的主要内容
1、注册资本、出资金额及比例、出资方式
新公司注册资本为 300 万元人民币。华通连锁（甲方）出资 153 万元，占注
册资本的 51%；张柏庆（乙方）出资 57 万元，占注册资本的 19%；董静平（丙
方）出资 30 万元，占注册资本的 10%；朱绍乾（丁方）出资 30 万元，占注册资
本的 10%；顾锡永（戊方）出资 30 万元，占注册资本的 10%。各方均以货币方
式出资，并在新公司章程规定的出资时间内缴纳出资资金。
2、新公司治理
新公司不设董事会，执行董事由甲方委派；新公司不设监事会，设监事 1
名，由股东会选举产生；总经理、财务负责人按新公司章程规定的办法产生。
3、利润分配
新公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规的规定执行，股东按照
实缴的出资比例分取红利。为支持新公司发展的资金需求，各方约定新公司正式
经营后的三个年度内不进行利润分配；第四年度起，如果新公司当年实现盈利，
可以当年利润（弥补以前年度亏损和提取法定公积金之后）向股东进行分红。
4、违约责任
如由于其中一方或多方过错而致使本协议无法履行或无法完全履行，过错方
应承担本协议项下的违约责任，对无过错方由此而遭受或发生的一切损失、损害
或费用负责并予以赔偿。如果各方均有过错，各方应根据实际情况，就其违约事
项承担相应的违约责任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资主要是为了进一步促进公司中医药产业的发展，拓展公司产业
链，对公司实现中药饮片的跨跃式发展具有一定的积极作用；同时有效利用合作
方的相关丰富经验，有利于实现新公司的有效经营管理，提升竞争力，加强抗风
险能力。
本次对外投资使用的是公司自有资金，且投入资金较少，短期内对公司的财
务状况和经营成果不会产生重大影响。新公司的设立与发展将受到国家及地方有
关政策的影响，存在一定的不确定性，在经营管理及业务拓展方面也可能面临着
一定的风险。敬请投资者注意风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议
2、《合作协议书》
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
2016 年 7 月 12 日
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