浙江健盛集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议材料
浙江健盛集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议材料
2016 年 7 月
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目录
2016 年第二次临时股东大会会议须知 ................................... 3
2016 年第二次临时股东大会议程 ....................................... 5
2016 年第二次临时股东大会审议议案
议案一 关于变更部分募集资金投资项目的的议案 .........................7
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浙江健盛集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法
规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东
代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）
临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经
大会主持人许可后方可进行。
四、出席股东大会的股东（或股东代理人）需要在股东大会上发言的，应当
遵守以下规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内
容，股东代表发言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原
则上每次不得超过五分钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一
议案，每一发言人的发言不得超过两次。
五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）
以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份数额享有一票
表决权。股东（包括股东代理人）应该在表决票中“同意”、“反对”、
“弃权”三种意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，
该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。未填、错填、字迹无法
辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
数的表决结果作“弃权”处理。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上海证券
交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
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以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
七、本次会议由 2 名计票、1 名监票人（两名股东代表和一名监事）进行现
场议案表决的计票与监票工作。
八、公司董事会聘请金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法
律意见。
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2016 年第二次临时股东大会议程
会议时间： 1、现场会议召开时间：2016 年 7 月 15 日 14 点 00 分
2、网络投票时间：2016 年 7 月 15 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
股权登记日：2016 年 7 月 11 日
主 持 人：董事长张茂义先生
一、宣布会议开始
1、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所
持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布
参加现场会议的其他人员；
2、宣布现场会议的计票人、监票人；
3、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、 会议议案
是否为特别
序号 提案内容
决议事项
1 《关于变更部分募集资金投资项目的的议案》 是
三、审议、表决
1、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；
3、计票、监票。
四、宣读现场表决结果
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五、休会、统计表决结果
1、会议主持人宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东大会表决结果。
六、律师宣读关于本次股东大会的见证意见
七、主持人宣布会议结束
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议案一
关于变更部分募集资金投资项目的的议案
各位股东：
公司第三届董事会第七次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于调整杭州健盛袜业有限公司智慧工厂扩建项目的议案》，现将非公开发
行的募集资金投资项目-杭州健盛袜业有限公司年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂
技改项目进行调整。
原项目情况：
项目名称 投 资 总 额 募集资金投 建设地点 项目实施主体
（万元） 入（万元）
年新增 6,000 万双棉 30,000.00 28,537.60 杭州市萧山开 杭州健盛袜业
袜智慧工厂技改项 发 区 金 一 路 有限公司
目 111 号
拟变更后项目情况：
项目名称 投 资 总 额 拟使用募集资金 建设地点 实施主体
（万元） 投入额（万元）
杭州乔登针织 52,000.00 28,537.60 萧山经济技术开发区桥 杭州乔登
南区块机场路以北，规 针织有限
有限公司年产
划北辅路以南，高新十
10,000万双高 公司
路以东
档棉袜智慧工
厂迁、建项目
请各股东审议。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 11 日
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