证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2016-046
湖北凯乐科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016 年 7 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：武汉市洪山区虎泉街 108 号凯乐桂园 B 座 26
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,914,697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.93
份总数的比例（%）
（四）本次会议由董事会召集，公司副董事长王政先生主持本次会议，会议
的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 17 人，出席 5 人，董事朱弟雄、刘俊明、周新林、杨克华、
许平、黄忠兵、尹光志、赵曼、阮煜明、罗飞、邹雪城、孙海琳先生因工作原因
未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事胡章学、李本林、张启爽、宗大全
先生因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书陈杰先生出席会议，公司副总经理韩平、赵晓城先生列
席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司 2016 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,649,397 99.87 265,300 0.13 0 0.00
2、议案名称：关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,914,697 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：关于续聘公司 2016 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,914,197 99.99 0 0.00 500 0.01
4、议案名称：关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,914,197 99.99 0 0.00 500 0.01
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于增加公司 2016
1 13,124,746 98.01 265,300 1.99 0 0.00
年度担保额度的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议案中，第 4 项为特别议案，已经出席股东大会的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。其他议案为普通议案，已经出席
股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所
律师：彭磊、方伟
律师鉴证结论意见：
凯乐科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和凯乐科技《公司
章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决
结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北凯乐科技股份有限公司
2016 年 7 月 12 日
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