证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-054
宜宾天原集团股份有限公司
七届董事会第 9 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司七届董事会第9次会议的通知及议
题于2016年6月30日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2016年7
月11日以通讯表决的方式召开。应到董事11人，实到董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名
投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于 2016 年度公司及控股子公司向银行申请综
合授信额度的议案》
为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对
资金的需求，同意 2016 年新增本公司向宜宾市商业银行申请总额
20000 万元综合授信。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于 2016 年度新增对外担保额度的议案》
同意宜宾天原集团股份有限公司为控股子公司宜宾海丰和锐有
限公司提供授信担保总额 20000 万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 7 月 26 日在四川宜宾召开公司 2016 年度第
四次临时股东大会。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十二日
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