大连大福控股股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议资料
大连大福控股股份有限公司
二〇一六年七月二十八日
大连大福控股股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料
大连大福控股股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：
一、现场会议时间：2016 年 7 月 28 日（周四）上午 9：30
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 28 日
至 2016 年 7 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议地点：万达中心写字楼 10 楼会议室
现场会议主持人：董事长华韡先生
会议议程：
一、审议事项
（一）审议《关于公司增补肖贤辉先生担任董事的议案》
（二）审议《关于公司增补王天富先生担任监事的议案》
（三）审议《关于公司2016年预计担保的议案》
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二、参加会议股东表决
三、公布表决结果
上述第一、三项议案公司于 2016 年 7 月 11 日召开的第八届董事会第
八次会议审议通过，第二项议案公司于 2016 年 7 月 11 日召开的第八届
监事会第六次会议审议通过。公司董事会决议公告、监事会决议公告刊
登于 2016 年 7 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
大连大福控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日
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2016 年第二次临时股东大会会议————第一号议案
关于公司增补肖贤辉先生担任董事的议案
因高宁先生辞去公司董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关
规定，公司董事会提名委员会提名肖贤辉先生担任公司董事，经公司股
东大会审议通过后生效。
简历附后。
请审议。
大连大福控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日
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大连大福控股股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料
2016 年第二次临时股东大会会议————第二号议案
关于公司增补王天富先生担任监事的议案
现任监事会主席张国庆先生即将退休，不再担任公司监事及监事会
主席职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟增补王天富先
生担任公司监事，任期至本届监事会届满为止，公司股东大会审议通过
后生效。
简历附后。
请审议。
大连大福控股股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十八日
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2016 年第二次临时股东大会会议————第三号议案
关于公司 2016 年预计担保的议案
根据公司资金情况，及为了提升企业长远发展能力，公司将与具
有互保能力的优质企业合作，公司的预计担保事项符合公司发展的整
体利益。预计 2016 年公司需要提供担保不超过 4 亿元（包含下表内
2.4 亿元），具体明细如下：
单位：万元
单位 金额 期限 用途
大连瑞达模塑有限公司 8,000 一年 综合授信
7,000 一年 综合授信
杭州智盛贸易有限公司 4,000 一年 综合授信
5,000 一年 综合授信
合计 24,000
请审议。
大连大福控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日
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附件：
董事候选人简历
肖贤辉：男，1972 年 9 月出生，管理学硕士，长江商学院 EMBA。
具有 10 年以上投资银行、实业投资和大型企业集团运营管理工作经
验和 8 年以上投资基金管理工作经验。曾先后担任湘财证券有限公司
投资银行执行董事、董事总经理，泰阳证券有限公司董事高级副总裁，
珠海协利国际租赁有限公司董事长总经理、上海鸿仪投资集团有限公
司董事执行总裁，湖南安塑股份有限公司董事长总经理，湖南海捷投
资有限公司合伙人（管理有海捷津杉、海捷先进装备基金），湖南大
学金融与投资管理研究中心副主任。
致力中国资本市场股权投融资及企业资本运作的实践和研究工
作，担任湖南大学金融与投资管理研究中心副主任和湖南中青年财务
成本研究会理事，积极投入中国资本市场的理论研究和社会实践探
讨，参与编写了《资本运营与企业重组》、《农业产业化发展之路》等
多本著作，在国内外公开刊物发表论文数十篇，并多次获奖。
曾组织策划了中国（湖南）创业投资国际论坛；组织国务院发展
研究中心、中国农科院有关专家就湖南农业产业化发展组成联合课题
组，进行了深入调查。
具有多年的投资银行、基金管理、实业管理及资本运作管理经验，
主导完成多只基金的筹备发行、运作管理，股权投资、并购整合项目
并获得良好收益。曾负责大型企业集团产业与资本运作，在金融资源
整合、企业集团资本运作方面积累了丰富的经验和资源。
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监事候选人简历
王天富：男，1971 年生，本科学历。曾任大连长富瑞华集团有
限公司规划发展部部长、总裁助理。现任大连长富瑞华集团有限公司
副总裁。
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