证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-037
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物
流”）第二届董事会第二十三次会议于 2016 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的通知
及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章
程》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会 《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，董事会经
审议同意公司在招商银行上海宜山支行开设募集资金专项账户，账号为：
021900283210406。该募集资金专项账户仅用于存储、使用和管理本次募集配
套资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。
相关信息详见同日披露的《关于设立募集资金专项账户的公告》。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016 年 7 月 12 日
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