北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料
北京信威通信科技集团股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会会议资料
二零一六年七月
北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
一、会议须知 ............................................................................................................................... 1
二、会议议程 ............................................................................................................................... 2
三、会议议案 ............................................................................................................................... 2
四、表决规定 ............................................................................................................................... 5
五、表决票 ................................................................................................................................... 6
六、发言申请登记表 ................................................................................................................... 6
北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料
一、会议须知
依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、规范性文件和《北京
信威通信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，为维
护投资者的合法权益，确保北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“本公
司”、“公司”或“信威集团”）2016 年第四次临时股东大会（下称“本次会议”
或“会议”）的正常秩序和议事效率，现就有关会议须知通知如下，望出席本次会议
的全体人员遵守。
为了及时、准确统计出席本次会议的股东或合法的委托代理人所代表的股份数，
请登记出席会议的各位股东和委托代理人以及本次会议股权登记日登记在册的股东及
其委托代理人在会议开始前 20 分钟内到达会议地点，办理会议登记手续。
出席本次会议的股东或委托代理人需携带以下证件和文件：
法人股东代表持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记。
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席
的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。
本公司董事会办公室负责本次会议的会议程序及服务等事宜。
与会股东或委托代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，同时需遵
守规则，对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，本公司董事会办
公室将采取相应措施加以制止并及时报告有关部门进行处理。
与会股东如要发言，请在本次会议开始后 10 分钟，填写《发言申请登记表》，
经本次会议主持人同意，董事会办公室将按登记时间的先后顺序，安排股东发言。
股东发言应围绕本次会议议题，每人发言时间不超过 3 分钟，发言人数不超过
10 名。公司董事、监事和高级管理人员将针对股东提问进行统一回答。
议案表决时，不安排股东发言。
本次会议采用记名方式投票表决。与会股东（或委托代理人）在对表决票上所列
表决事项进行表决时，可以选择“同意”、“反对”或者“弃权”，只能选择其一，
多填、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
1
北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料
本次会议由四名监票人（由参加会议的见证律师、两名股东代表和一名监事担
任）进行议案表决的计票与监票工作。
监票人进行投票清点后，由监票人代表当场宣布表决结果。与会股东（或委托代
理人）对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当
立即点票。
投票表决结果宣布后，由会议主持人宣布本次会议决议，并由律师发表见证意
见。
二、会议议程
1、宣布与会股东、委托代理人人数及代表股份数。
2、审议 2016 年第四次临时股东大会会议议案
（1）《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
（2）《关于公司为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案》
3、股东发言。
4、公司董事、监事和高级管理人员回答提问。
5、议案投票表决。
1）宣读表决规定
2）股东（委托代理人）投票
3）休会检票
6、宣布现场投票表决结果。
7、休会，等待网络投票表决结果。
8、宣布 2016 年第四次临时股东大会决议。
9、律师发表见证意见。
三、会议议案
（一）《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
各位股东和股东代表：
鉴于目前公司的业务领域已不仅限于通信行业，已扩展至通信设备制造、政企行
业共网运营、智能养老医疗社区建设、卫星运营服务、网络监测和数据分析等多个高
科技领域，现名称无法全面体现公司现有的业务、未来的发展战略和发展规划，公司
2
北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料
拟将名称变更为“北京信威科技集团股份有限公司”（具体名称以工商核准登记为
准）。公司名称变更后，公司主营业务未发生变化，公司证券代码及证券简称不变。
鉴于公司名称将变更，公司拟对现行的《北京信威通信科技集团股份有限公司章
程》（2014 年第五次临时股东大会第十五次修改）进行修改，具体修改情况如下：
1、公司章程第四条
原文为：公司注册名称：北京信威通信科技集团股份有限公司
Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co., Ltd.
修改为：公司注册名称：北京信威科技集团股份有限公司
Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.
2、公司章程第十二条
原文为：为适应社会主义市场经济要求，发展民族通信产业，以经济效益为中
心，科技进步为动力，以现代化管理为依托，使公司取得稳步发展，让股东获得良好
的经济效益。
修改为：为适应社会主义市场经济要求，发展民族科技产业，以经济效益为中
心，科技进步为动力，以现代化管理为依托，使公司取得稳步发展，让股东获得良好
的经济效益。
以上议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，请股东大会予以审
议。
北京信威通信科技集团股份有限公司
第六届董事会
（二）《关于公司为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案》
各位股东和股东代表：
公司拟为控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）的控
股子公司重庆信威通信技术有限责任公司（简称“重庆信威”）提供担保，具体情况
如下：
一、担保情况概述
为满足重庆信威的资金需求，其拟向中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行申请
3 亿元人民币的综合授信额度（品种为短期流动资金贷款），期限为 1 年，由公司向
中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行提供连带责任保证担保。
3
北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况
企业名称 重庆信威通信技术有限责任公司
注册地点 重庆市北部新区星光大道 60 号
法定代表人 王靖
经营范围 通信系统及终端设备、电子产品（不含电子出版物）以及
配件产品开发生产、销售及售后服务（国家有专项管理规
定的按规定办理）；通信信息系统集成、工程安装、技术
咨询及出口业务；出口本企业自产的机电产品、进口本企
业生产科研所需的辅助材料、机械设备、仪器仪表及零配
件；销售通信设备（不含无线电发射和接收设备）；其
中，非自产通信设备销售收入不超过总收入的 30%。
（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务
院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）
重庆信威最近一年一期财务数据如下：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 845,385.87 712,455.84
负债总额 676,934.97 530,549.97
其中：银行贷款总额 42,500.00 38,000.00
流动负债总额 676,934.97 530,549.97
资产净额 168,450.90 181,905.87
项目 2015 年度 2016 年 1 月至 3 月
营业收入 343,382.15 92,966.41
净利润 73,837.23 13,454.98
注：2016 年 3 月 31 日、2016 年 1 月至 3 月财务数据未经审计。
重庆信威无影响其偿债能力的重大或有事项。
4
北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料
（二）被担保人与公司的关系
重庆信威是公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司的控股子公司，是公
司的控股孙公司。
三、担保的主要内容
公司为重庆信威向中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行申请3亿元人民币的短
期流动资金贷款额度提供连带责任保证担保。
四、审议事项
现提请公司股东大会审议批准上述担保安排，同意公司为重庆信威向中国银行股
份有限公司重庆沙坪坝支行申请3亿元人民币的短期流动资金贷款额度提供连带责任
保证担保,担保期限为壹年。授权公司总裁确定担保相关的具体事宜，代表公司签署
相关合同或协议。
以上议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，现提请股东大会予以
审议。
北京信威通信科技集团股份有限公司
第六届董事会
四、表决规定
（一）本次会议的表决事项为：
1、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》；
2、《关于公司为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案》。
（二）本次会议的表决方式为记名投票表决方式。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（1）按与会股东（或委托代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。
（2）与会股东（或委托代理人）在对表决票上所列表决事项进行表决时，可以选
择“同意”、“反对”或者“弃权”，同时在相应选项下方的单元格中划“√”，只
能选择其一，多填、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
（3）投票结束后，由监票人统计有效表决票。
2、网络投票：公司已通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票
5
北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料
平 台 ， 网 络 投 票 的 操 作 方 式 见 2016 年 7 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊出的股东大会通知。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投
票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票
方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现
场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的
表决权总数。
五、表决票
北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会表决票
股东全称
股票帐号 所持股份数： 股
表决意见
表决事项
同意 反对 弃权
关于变更公司名称并修改公司章程的议案
关于公司为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案
投票人签名：
2016 年 7 月 20 日
六、发言申请登记表
NO: 登记时间：
股东名称 所持股份数（股）
发言要点：
发言人：（签名）
6
首页
微信公众号
证券之星APP
