证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-036
博爱新开源制药股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于 2016 年 7 月 8 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事
3 人，实际参加会议监事 3 人，会议通知于 2016 年 6 月 27 日以现场送达方式通
知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席
阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、《关于变更部分募投项目的议案》
经审核，监事会认为：该议案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合
长沙三济生物科技有限公司自身长远发展战略的需要，符合公司整体战略规划，
有利于提高募投项目的综合效益，提高募集资金使用效率；公司本次变更不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在损害投资者利益的情况。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的 《关于变
更部分募投项目的公告》 （公告编号：2016-038） 。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司 监事会
2016 年 7 月 11 日
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