广东海印集团股份有限公司公告（2016）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-51号
广东海印集团股份有限公司
第八届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年
7 月 6 日以电子邮件方式发出第八届监事会第五次临时会议通知。
（二）公司第八届监事会第五次临时会议于 2016 年 7 月 10 日上午
11 时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋
葆琛、李胜敏。
（四）会议由监事长李少菊女士主持。
（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的议案》。
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广东海印集团股份有限公司公告（2016）
公司以自筹资金预先投入募投项目符合公司实际发展需要，预先投
入金额已经注册会计师鉴证，本次使用募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投
资项目的正常进行，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公
司以募集资金人民币 15,586,191.97 元置换预先已投入募投项目的自筹
资金。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露 2016-52 号的《关于以募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
监事会
二〇一六年七月十一日
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