证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-067
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2016年第八次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第八次
临时董事会会议于 2016 年 7 月 8 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，
公司于 2016 年 7 月 4 日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事十名，实
际出席董事十名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）,董事王立群、
刘毅、马伟、罗茁、周洪波、李存慧、施天涛、林中以通讯表决方式出席了会议。
会议由公司副董事长张海峰先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的
规定。
二、议案审议表决情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议
案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程修订对照表》以及修改后的《公司章程》具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会以特别决议方式进行审
议。
2、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
本公司原董事刘海斌先生，因个人原因，不再继续担任公司董事一职，刘海
斌先生已于 2016 年 6 月 15 日向公司提出辞职，现公司拟提名李坚先生为公司董
事候选人。
公司独立董事关于提名候选人已发表同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会进行审议。
3、审议通过《关于修改<董事会战略委员会实施细则>的议案》
根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合本公司实际，公
司对《董事会战略委员会实施细则》中部分条款进行了修订。具体情况如下：
修改前 修改后
第五条 战略委员会设主任委员一名，
第五条 战略委员会设主任委员一名，
负责主持战略委员会工作，主任委员
由公司董事长担任。
在委员内选举，并报董事会批准产生。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》
由于公司内部工作调整原因，董事会秘书、副总经理李坚先生申请辞去公司
董事会秘书职务，辞职后李坚先生仍然担任公司副总经理。公司董事会已正式接
受其辞职申请。
经公司董事长王立群先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司拟聘任冯
军飞先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董
事会届满。冯军飞先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其董
事会秘书的任职资格审查经深圳证券交易所审查无异议。
公司独立董事关于聘任副总经理及变更董事会秘书已发表同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表
资格管理办法》的相关规定，公司将聘任邵凯真女士为公司证券事务代表，协助
公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于参股深圳佑驾创新科技有限公司的议案》
公司拟以增资方式投资深圳佑驾创新科技有限公司（以下简称“佑驾科技”,
又称“Minieye”）人民币 1,000 万元，取得本轮增资扩股后佑驾科技 5.2632%
的股权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2016 年 7 月 28 日在公司会议室召开 2016 年第三次临时股大会
会议。《2016 年第三次临时股东大会会议通知》详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
2016 年第八次临时董事会会议决议
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 8 日
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