证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-046
广西河池化工股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一
次会议于 2016 年 7 月 8 日在公司本部三楼会议室召开，会议应到董事 7 人，
实到董事 6 人，董事熊续强先生委托董事邹朝辉先生代为出席并行使表决
权。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
本次会议由全体新任董事共同推荐董事邹朝辉先生主持，会议经认真
研究，形成了以下决议：
一、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案。
（1）选举熊续强先生为公司第八届董事会董事长。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）选举安楚玉先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了关于董事会专门委员会换届选举的议案。
鉴于公司董事会已换届，四个专门委员会组成人员变更如下：
（1）战略委员会：
召集人：熊续强
委 员：安楚玉、杜惟毅、张福华、邹朝辉
（2）审计委员会：
召集人：马云星
委 员：安楚玉、万寿义、杜惟毅、邹朝辉
（3）提名委员会：
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召集人：杜惟毅
委 员：安楚玉、万寿义、马云星、张福华
（4）薪酬与考核委员会：
召集人：万寿义
委 员：安楚玉、马云星、杜惟毅、张福华
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
公司因筹划重大事项，公司股票自 2016 年 4 月 11 日开市时起停牌，2016
年 5 月 10 日公司确定筹划重大事项为通过发行股份方式，向宁波银亿控股
有限公司或其关联方购买某传感器制造商 100%股权并募集配套资金。自公
司股票停牌以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作，
由于近期证券市场环境、监管政策等客观情况发生较大变化，公司需对重
组标的及资产范围进行调整，在方案调整的论证过程中，经过审慎商讨、
研究与分析，公司与相关方认为在新环境、新政策下继续推进本次重大资
产重组条件不够成熟，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，
公司决定终止筹划本次重大资产重组。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票
复牌公告》（公告编号：2016-047）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2016 年 7 月 8 日
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