新疆伊力特实业股份有限公司六届十六次董事会会议决议公告
证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2016-026
新疆伊力特实业股份有限公司
六届十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司 2016 年 7 月 1 日以传真方式发出召开六届十六次
董事会会议的通知，2016 年 7 月 8 日以现场方式召开公司六届十六次董事会会议，应
参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、选举陈智先生为董事长的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票
0 票）；
陈智先生简历：陈智，男，50 岁，党员，大学本科学历，会计师，曾任新疆伊帕
尔汗香料股份有限公司董事长、总经理，现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记。
其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、确定公司董事会下设战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员人选的
议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
（1）董事会战略委员会人员：
主任委员：陈智
委员：安涛、戴志坚、姜方基、陈建国
（2）董事会提名委员会人员：
主任委员：姜方基
委员：姜方基、陈建国、陈智、刘新宇
（3）董事会薪酬与考核委员会人员：
新疆伊力特实业股份有限公司六届十六次董事会会议决议公告
主任委员：朱明
委员：朱明、姜方基、陈智、戴志坚
（4）董事会审计委员会人员不变。
特此公告！
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 8 日
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