证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-043
浙江金盾风机股份有限公司
关于二届十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届十九次董事会会议的
通知已于 2016 年 7 月 5 日送达各位董事。本次会议于 2016 年 7 月 8 日以通讯
表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人（含三名独立董事），实际参加表决董
事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有
关法律、法规的规定。
经审议，本次会议决议如下：
一、审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》
同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，具体内容详见公司在中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，
二、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 7 月 26 日召开 2016 年第一次临时股东大会。具体内容
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于召开 2016 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，
三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈梦洁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至
本届董事会期届满之日止。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体上公告的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司 董事会
2016 年 07 月 11 日
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