证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2016-080
南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 8 月 31 日 14 点整
召开地点：南京市中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 31 日
至 2016 年 8 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
1
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合重大资产重组及发行股份购 √
买资产条件的议案》
2 《关于调整公司本次重组募集配套资金及用 √
途的议案》
3.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资 √
金方案的议案》
3.01 发行股份购买资产的发行种类和面值 √
3.02 发行股份购买资产的发行方式及发行对象 √
3.03 发行股份购买资产的发行价格及定价原则 √
3.04 发行股份购买资产的发行数量 √
3.05 发行股份购买资产的锁定期安排 √
3.06 发行股份购买资产的公司及标的公司滚存未 √
分配利润的安排
3.07 发行股份购买资产发行股票的上市地点 √
3.08 本次募集配套资金发行股票的发行股票的种 √
类和面值
3.09 本次募集配套资金发行股票的发行方式及发 √
行对象
3.10 本次募集配套资金发行股票的发行价格及定 √
价原则
3.11 本次募集配套资金发行股票的发行数量 √
3.12 本次募集配套资金发行股票的募集资金投向 √
3.13 本次募集配套资金发行股票的锁定期 √
3.14 本次募集配套资金发行股票的上市地点 √
3.15 配套融资询价底价调价机制 √
4 《关于公司本次重大资产重组构成关联交易 √
2
的议案》
5 《关于公司本次重大资产重组不构成借壳上 √
市的议案》
6 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范 √
上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四
条规定的议案》
7 《关于审议<南京新街口百货商店股份有限公 √
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
8 《关于批准公司签署本次重大资产重组相关 √
协议的议案》
9 《关于批准公司签署与本次重大资产重组相 √
关协议的补充协议的议案》
10 《公司董事会关于本次重大资产重组履行法 √
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有
效性的说明》
11 《关于批准本次发行股份购买资产并募集配 √
套资金暨关联交易有关审计和估值报告的议
案》
12 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合 √
理性、估值方法与估值目的的相关性的议案》
13 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配 √
套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议
案》
14 《公司董事及高级管理人员关于确保发行股 √
份购买资产并募集配套资金完成后填补回报
措施得以切实履行的承诺的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √
次重大资产重组相关事宜的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交公司临时股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第三十七次会
议、第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十六次会议决议审议通
过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、
证券时报上披露的公告信息。
2、 特别决议议案：第一至第十五项
3、 对中小投资者单独计票的议案：第一至第十五项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第一至第十五项
应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司
3
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：否
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600682 南京新百 2016/8/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
4
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证
（复印件）等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人
身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传
真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。
4、出席会议者食宿、交通费自理。
六、 其他事项
1、登记时间：2016 年 8 月 29 日上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00
2、登记地点：南京市中山南路 1 号南京中心 12 楼董办及证券管理中心
3、联系电话：025-84761642；传真：025-84724722
4、联系人：周静
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2016 年 7 月 9 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
5
附件 1：授权委托书
授权委托书
南京新街口百货商店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年
8 月 31 日召开的贵公司 2016 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的
议案》
2 《关于调整公司本次重组募集配套资金及用途的议案》
3 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3.01 发行股份购买资产的发行种类和面值
3.02 发行股份购买资产的发行方式及发行对象
3.03 发行股份购买资产的发行价格及定价原则
3.04 发行股份购买资产的发行数量
3.05 发行股份购买资产的锁定期安排
3.06 发行股份购买资产的公司及标的公司滚存未分配利润的安
排
3.07 发行股份购买资产发行股票的上市地点
3.08 本次募集配套资金发行股票的发行股票的种类和面值
3.09 本次募集配套资金发行股票的发行方式及发行对象
3.10 本次募集配套资金发行股票的发行价格及定价原则
3.11 本次募集配套资金发行股票的发行数量
3.12 本次募集配套资金发行股票的募集资金投向
6
3.13 本次募集配套资金发行股票的锁定期
3.14 本次募集配套资金发行股票的上市地点
3.15 配套融资询价底价调价机制
4 《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5 《关于公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》
6 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘
要的议案》
8 《关于批准公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》
9 《关于批准公司签署与本次重大资产重组相关协议的补充
协议的议案》
10 《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11 《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易有关审计和估值报告的议案》
12 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方
法与估值目的的相关性的议案》
13 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后
填补被摊薄即期回报措施的议案》
14 《公司董事及高级管理人员关于确保发行股份购买资产并
募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的
议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重
组相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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