证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2016-040
上海科泰电源股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)于 2016 年 7 月 8
日以现场会议方式召开了第三届监事会第十一次会议,会议通知及会
议文件于 2016 年 6 月 27 日以电子邮件形式送达了全体监事,会议应
参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主
席李忠明先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:
一、审议通过《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开
关设备研发和产业化项目的议案》
为更好地发展公司节能环保领域业务和输配电成套设备业务,丰
富公司产品构成,实现收入来源的多样化,公司拟使用自有资金投资
建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目。项
目建设投资为 11,516 万元。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成
套开关设备研发和产业化项目的公告》(2016-041)、《关于投资建设
变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的可行
性分析报告》。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于向全资子公司科泰销售增资的议案》
作为公司车载电站产品的重要业务单元,2015 年度,公司的全
资子公司上海科泰电源销售有限公司(以下简称“科泰销售”)业务
规模实现大幅增长。为了满足科泰销售业务开展和规模拓展的需要,
公司拟使用自有资金对科泰销售进行增资,增资金额为 1,500 万元
人民币。本次增资完成后,科泰销售的注册资本将由 500 万元增加至
2,000 万元。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于向全资子公司科泰销售增资的公告》
(2016-042)。
此项议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会
2016 年 7 月 8 日