证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-039
上海科泰电源股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第
十三次会议于 2016 年 7 月 8 日以电话会议与传真相结合的通讯方式
召开，会议通知及会议文件于 2016 年 6 月 27 日以电子邮件形式送
达了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独
立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经
全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开
关设备研发和产业化项目的议案》
为更好地发展公司节能环保领域业务和输配电成套设备业务，丰
富公司产品构成，实现收入来源的多样化，公司拟使用自有资金投资
建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目。项
目建设投资为 11,516 万元。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成
套开关设备研发和产业化项目的公告》（2016-041）、《关于投资建设
变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的可行
性分析报告》。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于向全资子公司科泰销售增资的议案》
作为公司车载电站产品的重要业务单元，2015 年度，公司的全
资子公司上海科泰电源销售有限公司（以下简称“科泰销售”）业务
规模实现大幅增长。为了满足科泰销售业务开展和规模拓展的需要，
公司拟使用自有资金对科泰销售进行增资，增资金额为 1,500 万元
人民币。本次增资完成后，科泰销售的注册资本将由 500 万元增加至
2,000 万元。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于向全资子公司科泰销售增资的公告》
（2016-042）。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议
案》
本次董事会审议的《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成
套开关设备研发和产业化项目的议案》尚需经公司股东大会审议批
准。公司拟定于 2016 年 7 月 29 日在公司六楼大会议室召开 2016 年
第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票相结
合的方式进行。
会议主要议题为：
《关于投资建设变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发
和产业化项目的议案》；
股东大会通知详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
公告》（2016-043）。
此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2016 年 7 月 8 日
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