证券代码：600520 证券简称：*ST 中发 公告编号：临 2016—061
铜陵中发三佳科技股份有限公司
日常经营性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否。
日常经营性关联交易对上市公司的影响：公司全资子公司与关联方
开展此项日常经营性关联交易，符合公司生产经营的客观需要，没有对公
司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害公司和中小股东的利益。
一、 日常经营性关联交易基本情况
（一）关联交易概述
安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）注册资本为 1000
万元人民币，系铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的全资子公司，经营范围为塑钢门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。
鉴于公司经营发展需要，宏光窗业拟与公司实际控制人控制的房
地产置业公司或/和其他公司达成日常经营性业务往来，2016 年度内
拟签订的日常经营性关联交易金额不超过 2700 万元人民币。
（二）董事会审议情况
2016 年 7 月 8 日公司第六届董事会第十次会议以 9 票同意、 票反对、
0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于全资子公司安徽宏光窗
业有限公司与关联方日常经营性关联交易的议案》，该关联交易无需提交
公司股东大会审议。
（三）独立董事发表的独立意见
公司独立董事发表了独立意见，他们认为：1、公司全资子公司与关
联方开展上述日常经营性关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交
易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成
果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 2、该关联交易均为日常
生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进
行交易，没有损害公司和中小股东的利益。因此，同意将此议案提交公司
董事会审议，该议案经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司实际控制人控制的房地产置业公司或/和其他公司，属本公司
关联方。
（二）与公司的关联关系
该关联方系公司实际控制人控制的企业，本次交易双方分别为实际控
制人控制的企业（即公司关联法人）以及上市公司的全资子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
关联方均为公司实际控制人控制的企业，能够履行与公司达成的各项
协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或公司形成坏账
的可能性。
三、交易的主要内容和定价政策
关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照
成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协
议价定价；核定的价格如果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价
格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
该关联交易是按照市场定价原则与关联方发生日常经营性业务往来，
属于正常的经营需要而发生的，该关联交易符合公司经营发展计划，有利
于提升公司的综合实力。公司本项关联交易遵循了公平、公正、公开的原
则，不会损害公司利益，不会对公司整体财务状况、经营成果产生不利影
响，也不会影响公司的独立性。
五、备查文件目录
1、《铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
2、《铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事事前审核意见》。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一六年七月八日
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