康缘药业：第五届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券简称：康缘药业证券代码：600557 公告编号：2016-017

江苏康缘药业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通

知于 2016 年 6 月 28 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 8 日以

通讯的方式召开。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召

开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议通过了如下议案并

形成决议：

审议通过了《关于聘任毕宇安担任公司副总经理的议案》

经公司总经理肖伟先生提名，董事会同意聘任毕宇安女士为公司副总经理，

任期与本届高级管理人员任期相同。（毕宇安女士简历附后）

独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《江苏

康缘药业股份有限公司独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 8 日

附件：简历

毕宇安女士：1977 年 1 月出生，本科学历，高级工程师。2000 年进入公司，

历任检测分析部经理、研究院副院长、科研总监等。