证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-042
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于与特定对象签署《附生效条件的非公开发行股票
认购合同之补充合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与景德镇井冈山北汽创
新发展投资中心（有限合伙）签订<附生效条件的非公开发行股票认购合同>的议
案》。
为避免公司本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公司在除权
除息调整发行价格之外，新增市场价格变化调整机制，对非公开发行A股股票方
案之发行数量、发行价格及定价原则进行调整，发行方案其他内容保持不变。公
司于2016年7月7日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于公司与特定
对象签署<附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同>的议案》。具体情
况如下：
一、补充合同签署情况
2016 年 7 月 7 日，经友好协商，公司与非公开发行 A 股股票认购对象景德
镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签署《江西黑猫炭黑股份有限公司
与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）之附生效条件的非公开发行
股票认购合同之补充合同》（以下简称“《补充合同》”）。
二、景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)基本情况
统一社会信用代码：91360206MA35J3HA9U
公司类型： 有限合伙企业
成立时间：2016 年 6 月 2 日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-042
注册资本：70,100 万元
住所：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧合盛科技企业孵化器有限公司 4
幢 306 室
经营范围：以自有资金进行项目投资、投资管理、咨询服务(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、《补充合同》的主要内容
（一）合同双方：
甲方：江西黑猫炭黑股份有限公司
乙方：景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）
（二）主要条款
1、甲乙双方理解并同意，双方于 2016 年 6 月 7 日签署的《江西黑猫炭黑股
份有限公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）之附生效条件的
非公开发行股票认购合同》第三条现修改为：
3.1 双方同意：甲方本次非公开发行股票的每股价格不低于定价基准日前 20
个交易日甲方股票交易均价(计算方式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交
易总量)之百分之九十(90%)，双方同意并确认甲方本次非公开发行股票的每股价
格为 5.75 元。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具
体如下：
调整前发行价格为 P0，调整后发行价格为 P1，每股分配股利为 D，每股送
股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股价或配股价为 A，
发行价格调整公式为 P1=（P0-D +A×K）÷（1+K+N），计算结果四舍五入并精
确至分。
若前述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则本
次发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。
发行期首日前 20 个交易日股票交易均价＝发行期首日前 20 个交易日股票交
易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-042
3.2 双方同意：甲方本次非公开发行股票数量不超过 12,000 万股,全部由乙
方以现金认购。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发
行的股票数量为准。
若甲方股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积
金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进
行相应调整。调整方法具体如下：
调整前发行数量为 N0，调整后发行数量为 N1，每股送股或转增股本数为 N2，
每股增发新股或配股数为 K，发行数量调整公式为 N1= N0×(1＋N2＋K)。
若发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，发行数
量也随发行价格进行相应调整。
3.3 乙方同意不可撤销地按第 3.1 款、3.2 款确定的价格和数量以现金方式全
额认购甲方本次非公开发行股票，认购款总金额=甲方本次非公开发行股份数量
×甲方本次非公开发行股票的每股价格。
2、本补充合同与《股票认购合同》同时生效。
3、本补充合同若与《股票认购合同》内容存在差异的，以本补充合同为准。
4、本补充合同的修订应当由本补充合同双方以书面形式进行。
四、备查文件
《江西黑猫炭黑股份有限公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限
合伙）之附生效条件的非公开发行股票认购合同之补充合同》
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一六年七月九日
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