证券代码：000968 证券简称：*ST 煤气 公告编号：2016-070
太原煤气化股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次会议采取现场记名投票结合网络投票表决的方式召开。
一、会议召开
1、召开时间：
现场会议时间：2016 年 7 月 8 日（星期五）13：00
网络投票时间：2016 年 7 月 7 日—7 月 8 日； 其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 8 日上
午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 7 日下午 15:00 至 2016
年 7 月 8 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：山西省太原市晋阳街东沺三巷3号太原煤气化
股份公司办公楼五楼VIP会议室
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决
1
4、召集人：太原煤气化股份有限公司董事会
5、主持人：董事长王锁奎先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》的规定，合法有效。
二、股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共
计244人，代表股份284,610,707股，占公司总股份513,747,000股的
55.3990％。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代
理人（以下简称“中小股东”）共243人，代表股份30,572,952股，占
公司总股份513,747,000股的5.9510％。具体如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表
股份258,867,168股，占公司总股份513,747,000股的50.3881％；
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东242人，代表股份
25,743,539股，占公司总股份513,747,000股的5.0109％。
公司董事、监事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律
师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议
案进行了投票表决。具体表决情况如下：
由于第1-17项议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有
关规定，关联股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司、山西省经济
建设投资集团有限公司股东代表回避表决，因此本议案的有效表决股
2
数为25,743,539股。
1、关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金符合相关法律和法规规定的议案
总表决情况：
同意 24,335,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.5303％；
反对 1,408,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4697％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,335,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5303％；
反对 1,408,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4697％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
2、逐项审议了关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
重大资产置换
2-1、交易方式
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
3
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同 意 23,400,920 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
90.9002％；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.3112％；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），
占出席会议中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-2、置出资产和置入资产的定价
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-3、资产置换差额的处理方式
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
4
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同 意 23,400,920 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
90.9002％；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.3112％；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），
占出席会议中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-4、置出资产转让安排
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同 意 23,400,920 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
90.9002％；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.3112％；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），
占出席会议中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-5、置出资产及置入资产的交割
5
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同 意 23,400,920 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
90.9002％；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.3112％；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），
占出席会议中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-6、期间损益安排
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同 意 23,400,920 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
90.9002％；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.3112％；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），
占出席会议中小股东所持股份的 3.7886％。
6
表决结果：议案获得通过。
2-7、债权债务的转移
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-8、职工接收与安置
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
7
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
发行股份购买资产
2-9、发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-10、发行方式和发行对象
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
8
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-11、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-12、发行股份数量
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
9
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-13、调价机制
总表决情况：
同 意 23,400,920 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
90.9002％；反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
5.3112％；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），
占出席会议所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-14、锁定期安排
总表决情况：
10
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-15、滚存利润安排
总表决情况：
同 意 23,400,920 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
90.9002％；反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
5.3112％；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），
占出席会议所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
11
2-16、上市地点
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
支付现金购买资产
2-17、现金对价的金额
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
12
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-18、现金对价的支付
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-19、股份转让
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
13
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
募集配套资金
2-20、发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-21、发行方式和发行对象
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
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权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同 意 23,400,920 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
90.9002％；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.3112％；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），
占出席会议中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-22、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同 意 23,400,920 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
90.9002％；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.3112％；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），
占出席会议中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-23、发行股份数量
总表决情况：
15
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-24、募集配套资金用途
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
16
2-25、锁定期安排
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-26、滚存利润安排
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
17
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-27、上市地点
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
业绩补偿安排
2-28、利润承诺期和承诺净利润数
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,362,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.2910％；弃
权 980,519 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
所有股东所持股份的 3.8088％。
中小股东总表决情况：
18
同意 23,400,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,362,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2910％；弃
权 980,519 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.8088％。
表决结果：议案获得通过。
2-29、业绩补偿安排
总表决情况：
同 意 23,400,920 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
90.9002％；反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
5.3112％；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），
占出席会议所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同 意 23,400,920 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
90.9002％；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.3112％；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），
占出席会议中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
2-30、本次重组决议的有效期
总表决情况：
同意 23,400,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.9002％；
反对 1,367,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3112％；弃
权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），占出席会议
19
所有股东所持股份的 3.7886％。
中小股东总表决情况：
同 意 23,400,920 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
90.9002％；反对 1,367,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.3112％；弃权 975,319 股（其中，因未投票默认弃权 975,319 股），
占出席会议中小股东所持股份的 3.7886％。
表决结果：议案获得通过。
3、关于《太原煤气化股份有限公司重大资产置换并发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘
要的议案
总表决情况：
同意 23,631,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7959％；
反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386％；弃
权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议
所有股东所持股份的 2.7654％。
中小股东总表决情况：
同意 23,631,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7959％；
反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386％；弃
权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议
中小股东所持股份的 2.7654％。
表决结果：议案获得通过。
4、关于本次交易构成关联交易的议案
20
总表决情况：
同意 23,631,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7959％；
反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386％；弃
权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议
所有股东所持股份的 2.7654％。
中小股东总表决情况：
同意 23,631,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7959％；
反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386％；弃
权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议
中小股东所持股份的 2.7654％。
表决结果：议案获得通过。
5、关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》第十三条规定的借壳上市的议案
总表决情况：
同 意 23,631,520 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
91.7959％；反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
5.4386％；弃权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.7654％。
中小股东总表决情况：
同意 23,631,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7959％；
反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386％；弃
权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议
21
中小股东所持股份的 2.7654％。
表决结果：议案获得通过。
6、关于签署附生效条件的《太原煤气化股份有限公司重大资产
重组协议》的议案
总表决情况：
同意 23,631,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7959％；
反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386％；弃
权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议
所有股东所持股份的 2.7654％。
中小股东总表决情况：
同 意 23,631,520 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
91.7959％；反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.4386％；弃权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），
占出席会议中小股东所持股份的 2.7654％。
表决结果：议案获得通过。
7、关于签署附生效条件的《太原煤气化股份有限公司与山西晋
城无烟煤矿业集团有限责任公司之业绩补偿协议》的议案
总表决情况：
同意 23,631,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7959％；
反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386％；弃
权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议
所有股东所持股份的 2.7654％。
22
中小股东总表决情况：
同 意 23,631,520 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
91.7959％；反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.4386％；弃权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），
占出席会议中小股东所持股份的 2.7654％。
表决结果：议案获得通过。
8、关于签署附生效条件的《太原煤气化股份有限公司股份认购
协议》的议案
总表决情况：
同意 23,630,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7920％；
反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386％；弃
权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议
所有股东所持股份的 2.7693％。
中小股东总表决情况：
同 意 23,630,520 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
91.7920％；反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.4386％；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），
占出席会议中小股东所持股份的 2.7693％。
表决结果：议案获得通过。
9、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评
估目的相关性及评估定价公允性的议案
总表决情况：
23
同意 23,630,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7920％；
反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386％；弃
权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议
所有股东所持股份的 2.7693％。
中小股东总表决情况：
同意 23,630,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7920％；
反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386％；弃
权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议
中小股东所持股份的 2.7693％。
表决结果：议案获得通过。
10、关于批准本次重大资产重组有关审计报告和资产评估报告的
议案
总表决情况：
同意 23,630,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7920％；
反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386％；弃
权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议
所有股东所持股份的 2.7693％。
中小股东总表决情况：
同意 23,630,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7920％；
反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386％；弃
权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议
中小股东所持股份的 2.7693％。
24
表决结果：议案获得通过。
11、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第四十三条规定的议案
总表决情况：
同 意 23,631,520 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
91.7959％；反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
5.4386％；弃权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），
占出席会议所有股东所持股份的 2.7654％。
中小股东总表决情况：
同意 23,631,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7959％；
反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386％；弃
权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议
中小股东所持股份的 2.7654％。
表决结果：议案获得通过。
12、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》第四条规定的议案
总表决情况：
同意 23,631,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7959％；
反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386％；弃
权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议
所有股东所持股份的 2.7654％。
中小股东总表决情况：
25
同意 23,631,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7959％；
反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386％；弃
权 711,919 股（其中，因未投票默认弃权 711,919 股），占出席会议
中小股东所持股份的 2.7654％。
表决结果：议案获得通过。
13、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的说明的议案
总表决情况：
同意 23,630,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7920％；
反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386％；弃
权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议
所有股东所持股份的 2.7693％。
中小股东总表决情况：
同意 23,630,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7920％；
反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386％；弃
权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议
中小股东所持股份的 2.7693％。
表决结果：议案获得通过。
14、关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取
的措施的议案
总表决情况：
同意 23,630,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7920％；
26
反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386％；弃
权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议
所有股东所持股份的 2.7693％。
中小股东总表决情况：
同意 23,630,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7920％；
反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386％；弃
权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议
中小股东所持股份的 2.7693％。
表决结果：议案获得通过。
15、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
总表决情况：
同意 23,630,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7920％；
反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386％；弃
权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议
所有股东所持股份的 2.7693％。
中小股东总表决情况：
同 意 23,630,520 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
91.7920％；反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.4386％；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），
占出席会议中小股东所持股份的 2.7693％。
表决结果：议案获得通过。
27
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相
关事项的议案
总表决情况：
同意 23,630,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7920％；
反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386％；弃
权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议
所有股东所持股份的 2.7693％。
中小股东总表决情况：
同意 23,630,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7920％；
反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386％；弃
权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议
中小股东所持股份的 2.7693％。
表决结果：议案获得通过。
17、关于提请股东大会批准山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公
司免于以要约方式收购公司股份的议案
总表决情况：
同意 23,630,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7920％；
反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4386％；弃
权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议
所有股东所持股份的 2.7693％。
中小股东总表决情况：
同意 23,630,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7920％；
28
反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.4386％；弃
权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），占出席会议
中小股东所持股份的 2.7693％。
表决结果：议案获得通过。
18、关于重新制定《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同 意 282,497,688 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2576％；反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4919％；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.2505％。
中小股东总表决情况：
同 意 28,459,933 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
93.0886％；反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.5795％；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），
占出席会议中小股东所持股份的 2.3319％。
表决结果：议案获得通过。
19、关于重大资产重组募集配套资金投资项目可行性分析研究报
告的议案
根据中国证监会和深交所的有关规定，本议案关联股东山西省经
济建设投资集团有限公司股东代表回避表决，因此本议案的有效表决
股数为 279,781,294 股。
总表决情况：
29
同 意 277,668,275 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2448％；反对 1,400,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5004％；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.2548％。
中小股东总表决情况：
同 意 23,630,520 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
91.7920％；反对 1,400,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.4386％；弃权 712,919 股（其中，因未投票默认弃权 712,919 股），
占出席会议中小股东所持股份的 2.7693％。
表决结果：议案获得通过。
上述议案详细内容见2016年6月20日的《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：王华鹏 纪勇健
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席
会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的太原煤气化股份有限公司2016年
30
第二次临时股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于
太原煤气化股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一六年七月九日
31
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