深圳赫美集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-079
深圳赫美集团股份有限公司
二〇一六年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 23
日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
载了《深圳赫美集团股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通
知》；
2、 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
二、 会议召开和出席情况
公司 2016 年第四次临时股东大会于 2016 年 7 月 8 日下午 14:00 在深圳市南
山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召
集，公司董事张生广先生主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 3 名，
代表有表决权的股份数为 209,379,552 股，占公司有表决权股份总数的
67.4386%。其中：
1. 通过现场投票的股东及股东代理人 3 名，代表有表决权的股份数为
209,379,552 股，占公司有表决权股份总数的 67.4386%。
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 0 名，代表
有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
3. 参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管
理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 0
名，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
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深圳赫美集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告
其中：通过现场投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）0 名，代表有表决
权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股东（除上市公
司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）0 名，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0%；
公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及聘请的见证律师等出席
或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则（2014 年修订）》、《公司章程》和《股东大
会议事规则》的有关规定。
三、 会议审议和表决情况
(一) 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意票 209,379,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人
员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；反对票 0
股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。
律师见证情况
律师认为，公司 2016 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、
有效。
四、 备查文件目录
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深圳赫美集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告
1、《深圳赫美集团股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2016
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月九日
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