上海锦天城（厦门）律师事务所
关于福建七匹狼实业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
之
法 律 意 见 书
中国厦门市思明区环岛东路 1801 号中航紫金广场 A 栋 18 层
电话/Tel：+86-592-261 3399
传真/Fax：+86-592-263 0863
www.allbrightlaw.com
上海锦天城（厦门）律师事务所
关于福建七匹狼实业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会之法律意见书
（2016）厦锦律书字第0032号
致： 福建七匹狼实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上
海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建七匹狼实业
股份有限公司（以下简称“七匹狼”或“公司”）委托，指派本所律师出席
七匹狼 2016年第二次临时股东大会，并出具法律意见书。
本所律师声明的事项：
一、为出具本法律意见书，本所律师对七匹狼本次股东大会所涉及
的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅的
文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关
法律、法规和规范性文件的理解，就七匹狼本次股东大会的有关事项发
表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意见。
三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到七匹狼公司及其相关
人员的如下保证：
上海锦天城（厦门）律师事务所 -1- 法律意见书
1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本
或原件是严格相符的；
2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；
3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、
完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及
4、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且
无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对七匹狼提供的有关
文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了七匹狼 2016 年第二次临
时股东大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经查验，七匹狼本次股东大会由公司第五届董事会提议并召集，召
开本次2016年第二次临时股东大会的通知，已于2016年6月22日在《中
国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯
网” （http://www.cninfo.com.cn）进行公告。
根据上述公告，提请本次股东大会审议的议题为：
1、表决审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、表决审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
以上议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，提案内容
已予充分披露，本次大会对通知公告所列明的事项进行表决，提案内容
没有进行任何变更。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，
上海锦天城（厦门）律师事务所 -2- 法律意见书
本次大会的现场会议于2016年7月8日（星期五）下午 14:00在厦门思明
区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开；通过深圳证券
交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2016 年 7 月 8 日 上 午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2016年7月7日15:00至2016年7月8日 15:00期间
的任意时间。本次股东大会的会议召开时间、地点及其他事项与会议通
知披露一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员资格和召集人的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会通知，出
席本次大会的人员应为：
（1）七匹狼各位董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2016年7月1日（星期五）下午收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
（3）按照规定聘请的本所律师。
根据七匹狼所作的统计及本所律师的核查，出席本次股东大会现场
会议的股东共5人，代表股份数为325,018,096股，占公司股份总额755，
670，000股的43.0106％。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席现场会议的股东及股
东代理人的资格符合《公司法》《证券法》《民法通则》及《公司章程》
的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
经大会秘书处及本所律师查验，七匹狼董事会秘书和部分董事、监
事、和高级管理人员出席了本次股东大会。
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次
上海锦天城（厦门）律师事务所 -3- 法律意见书
股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有1人，代表有表决权的股
份2,900股，占公司总股本的0.0004％。参加网络投票的股东的资格已由
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
经核查，通过现场和网络参加本次股东会议的中小投资者共计4人，
代表有表决权的股份为674,853股，占公司股份总数的0.0893％。中小投
资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次大会的召集人为七匹狼董事会, 本所律师认为,其召集人的资
格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的新议案
出席本次大会的股东没有提出新的议案。
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
1、根据本次股东会议的通知等相关公告文件，公司股东只能在现
场投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东会议的投票表
决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
2、经查验，本次股东会议现场会议就会议审议事项以记名投票的
方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。出席会
议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
3、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络
投票结束后，深圳市证券信息有限公司对本次股东会议的网络投票情况
进行了统计，并向公司提供了投票结果。
4、本次股东会议投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票的
表决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议审议
议案的表决结果如下：
上海锦天城（厦门）律师事务所 -4- 法律意见书
（1）大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，以累积投
票制方式选举如下董事；
其中，当选的独立董事的表决结果为：
陈少华，同意股份数为 325,018,096 股；刘志云，同意股份数为
325,018,096 股：屈文洲，同意股份数:325,018,096 股；戴亦一，同意股
份数为 325,020,996 股；
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：
陈少华，同意股份数为 671,953 股；刘志云，同意股份数：671,953
股；屈文洲，同意股份数为 671,953 股；戴亦一，同意股份数：674,853
股。
其中，当选为非独立董事表决结果为：
周少雄，同意股份数为 325,018,096 股；周少明，同意股份数为
325,018,096 股；周永伟，同意股份数为 325,018,096 股；吴兴群，同意
股份数为 325,018,096 股，杨鹏慧，同意股份数为 325,020,996 股；
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：
周少雄，同意股份数为 671,953 股；周少明，同意股份数为 671,953
股；周永伟，同意股份数为 671,953 股；吴兴群，同意股份数为 671,953
股，杨鹏慧，同意股份数为 674,853 股。
（2）大会审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投
票制方式选举如下监事；
其中，当选的股东代表监事的表决结果为：
上海锦天城（厦门）律师事务所 -5- 法律意见书
戴文进，同意股份数为 325,018,096 股；姚健康，同意股份数为
325,020,996；
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：
戴文进，同意股份数为 671,953 股；姚健康，同意股份数为 674,853
股。
本所律师认为，根据上述表决结果，本次大会的全部议案已经本次
股东大会审议通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决
程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有
效。
本所律师同意将本法律意见书随七匹狼股东大会决议按有关规定
予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
（本页以下无正文）
上海锦天城（厦门）律师事务所 -6- 法律意见书
（本页无正文，为上海锦天城（厦门）律师事务所《关于福建七匹狼实
业股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》的签字盖章
页）
上海锦天城（厦门）律师事务所
主 任：刘 璇
经办律师：刘晓军
经办律师：朱智真
二零一六年七月八日
上海锦天城（厦门）律师事务所 -7- 法律意见书
首页
微信公众号
证券之星APP
